泰瑞机器:关于投资设立全资子公司的公告

【摘要】证券代码：603289证券简称：泰瑞机器公告编号：2024-013泰瑞机器股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任...

 证券代码：603289          证券简称：泰瑞机器    公告编号： 2024-013
              泰瑞机器股份有限公司

          关于投资设立全资子公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

    投资标的名称：浙江泰瑞金属成型装备有限公司（暂定名称，最终以市场监督管理部门核准为准，以下简称“泰瑞金属”）

    投资金额：2,000 万元人民币

    特别风险提示：全资子公司的设立尚需进行工商登记，目前处于前期筹备阶段，全资子公司设立后，在经营过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等方面的风险，提醒广大投资者注意投资风险。

    一、对外投资概述

  根据泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）开拓压铸业务规划和总体经营战略，公司拟以自有资金 2,000 万元人民币投资设立全资子公司泰瑞金属成型装备有限公司，用于开展大型、超大型压铸机研发、生产和销售等业务。

  公司于 2024 年 1 月 26 日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于投资设立全资子公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该事项无需提交股东大会审议。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件的相关规定，本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

    二、拟设立全资子公司的基本情况

  1、公司名称：浙江泰瑞金属成型装备有限公司（暂定名称）

  2、注册资本：2,000 万元人民币

  3、法定代表人：郑建国


  4、出资方式：货币

  5、出资比例：公司持股 100%

  6、注册地址：桐乡经济开发区广华路 86 号 1 幢

  7、经营范围：一般项目：铸造机械制造；铸造机械销售；机械零件、零部件销售；模具销售；液压动力机械及元件制造；机械设备研发；润滑油销售；软件开发；智能控制系统集成；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

  以上拟设立全资子公司的基础信息均为暂定，具体以市场监督管理部门最终核准登记的信息为准。

    三、对上市公司的影响

  公司本次设立泰瑞金属是基于公司长期发展的战略规划，有助于开展新业务，优化公司业务结构，拓宽公司业务布局，加快推进公司新产品、新技术的市场营销推广，进一步提升公司核心竞争力和盈利能力，从而进一步提高公司品牌知名度。本次投资设立全资子公司符合公司和全体股东利益，不存在损害中小投资者利益的情形。

  本次设立全资子公司，不存在新增的关联交易和同业竞争情形。目前，公司财务状况稳健、良好，本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司经营状况和财务产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    四、对外投资的风险分析

  本次设立全资子公司尚需相关主管部门批准及备案，该事项目前处于前期筹备阶段，存在一定不确定性。泰瑞金属未来业务发展受行业政策、市场环境、运营管理等因素的影响，经营业绩存在不确定性。公司将利用自身经营及管理优势，提高经营管理能力和效率，积极有效防范和降低风险。

  公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

                                          泰瑞机器股份有限公司董事会
                                                    2024 年 1 月 26 日