青木股份:2024年第一次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：301110证券简称：青木股份公告编号：2024-007本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；2、本次会议不涉及变更以...

证券代码：301110          证券简称：青木股份          公告编号：2024-007

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

    2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

    一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2024 年 01 月 26 日（星期五）15:00

  （2）网络投票时间：2024 年 01 月 26 日通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为 2024 年 01 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年
01月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

  2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  3、会议召开地点：广州市广州大道南敦和路 189 号海珠科技园二期 1 号楼
四楼会议室

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长吕斌先生


  6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

  （二）会议出席情况

  1、出席会议股东的总体情况

    通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 36,585,134 股，占上市公司总
股份的 54.8777％。

    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 21,591,325 股，占上市公司总
股份的 32.3870％。

    通过网络投票的股东 7 人，代表股份 14,993,809 股，占上市公司总股份的
22.4907％。

  2、中小股东出席的总体情况

  通过现场和网络投票的中小股东 5 人，代表股份 3,293,809 股，占上市公司
总股份的 4.9407％。

  其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份
的 0.0000％。

  通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 3,293,809 股，占上市公司总股份
的 4.9407％。

  3、出席和列席会议的其他人员

    公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东大会。

    二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：


    （一）审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式、调整募投项目内部投资结构并进行部分募投项目延期的议案》

  总表决情况：

  同意 36,583,634 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9959％；反对
1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0041％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 3,292,309 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9545％；反对
1,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0455％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  审议结果：本议案获通过。

    （二）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

  总表决情况：

  同意 36,583,634 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9959％；反对
1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0041％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 3,292,309 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9545％；反对
1,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0455％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  审议结果：此议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，议案获通过。

    （三）逐项审议《关于新增及修订公司部分规章制度的议案》

    3.1《关于修订<公司章程>的议案》


  总表决情况：

  同意 36,583,634 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9959％；反对
1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0041％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 3,292,309 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9545％；反对
1,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0455％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  审议结果：此议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，议案获通过。

    3.2《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

  总表决情况：

  同意 36,583,634 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9959％；反对
1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0041％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 3,292,309 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9545％；反对
1,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0455％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  审议结果：此议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，议案获通过。

    3.3《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  总表决情况：


  同意 36,583,634 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9959％；反对
1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0041％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 3,292,309 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9545％；反对
1,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0455％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  审议结果：此议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，议案获通过。

    3.4《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

  总表决情况：

  同意 36,583,634 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9959％；反对
1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0041％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 3,292,309 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9545％；反对
1,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0455％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  审议结果：本议案获通过。

    3.5《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

  总表决情况：

  同意 36,583,634 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9959％；反对
1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0041％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


  中小股东总表决情况：

  同意 3,292,309 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9545％；反对
1,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0455％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  审议结果：本议案获通过。

    3.6《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

  总表决情况：

  同意 36,583,634 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9959％；反对
1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0041％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 3,292,309 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9545％；反对
1,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0455％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  审议结果：本议案获通过。

    3.7《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

  总表决情况：

  同意 36,583,634 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9959％；反对
1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0041％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 3,292,309 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9545％；反对
1,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0455％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


  审议结果：本议案获通过。

    3.8《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

  总表决情况：

    同意 36,583,634 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9959％；反对
1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0041％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 3,292,309 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9545％；反对
1,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0455％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  审议结果：本议案获通过。

    3.9《关于修订<累积投票实施细则>的议案》

  总表决情况：

  同意 36,583,634 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9959％；反对
1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0041％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 3,292,309 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9545％；反对
1,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0455％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  审议结果：本议案获通过。

    3.10《关于新增<独立董事专门会议工作制度>的议案》

  总表决情况：


  同意 36,583,634 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9959％；反对
1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0041％；