建艺集团:关于向控股孙公司增资的公告

【摘要】证券代码：002789证券简称：建艺集团公告编号：2024-010深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于向控股孙公司增资的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市建...

 证券代码：002789        证券简称：建艺集团      公告编号：2024-010
            深圳市建艺装饰集团股份有限公司

              关于向控股孙公司增资的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“建艺集团”）于 2024
年 1 月 26 日召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于向控股孙公司增资的议案》。现将具体情况公告如下：

    一、本次增资概述

    为进一步增强公司控股孙公司广东建星建造第二工程有限公司（以下简称“第二工程公司”）的权益资本实力，提升其市场拓展竞争能力，适应行业变化，更好把握市场机遇，公司控股子公司广东建星建造集团有限公司（以下简称“建星建造”）拟以自有资金向第二工程公司增资人民币 4,000 万元，本次增资完成后，第二工程公司注册资本由原人民币 1,000 万元增加至人民币 5,000 万元。

    本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等相关规定，本次增资事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
    二、增资对象的基本情况

    1、公司名称：广东建星建造第二工程有限公司

    2、注册资本：人民币 1000 万元人民币

    3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

    4、注册地址：珠海市香洲区富林路 78 号星汉办公大楼 2 栋 3 层 305 室之三
    5、法定代表人：李晔


    6、经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；施工专业作业；住宅室内装饰装修；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；商业综合体管理服务；建筑砌块销售；建筑用石加工；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；轻质建筑材料销售；建筑用金属配件销售；建筑陶瓷制品销售；建筑工程用机械销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；住宅水电安装维护服务；金属结构销售；建筑用钢筋产品销售；建筑防水卷材产品销售；建筑工程机械与设备租赁；防腐材料销售；消防技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

    7、股权结构：公司控股子公司建星建造持有第二工程公司 100%的股权。
    8、最近一年又一期主要财务指标：

                                                            单位：元

            项目                    2022 年度（经审计）        2023 年 1-9 月（未经审计）

          营业收入                            1,076,769.88                  3,177,904.67

            净利润                              -234,035.18                    -718,911.60

          利润总额                              -234,035.18                    -719,110.23

            项目                2022 年 12 月 31 日（经审计）    2023 年 9 月 30 日（未经审计）

            总资产                              1,063,108.06                  2,167,278.36

            净资产                            -1,477,550.67                  -2,196,462.27

    9、增资前后的股权结构：

                                            增资前                        增资后

  股东名称      被增资方

                                  注册资本      出资比例      注册资本      出资比例

    建星建造      第二工程公司    1,000 万元        100%        5,000 万元        100%

    10、经查询，第二工程公司不属于“失信被执行人”。

    三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

    1、本次增资的目的


    本次建星建造以自有资金向第二工程公司增资，是为了进一步满足第二工程公司的经营发展需要，通过增加其注册资本，将进一步提升其资本实力，提升其市场拓展竞争能力，有助于其参与大型项目的投标及大型项目的市场拓展，符合公司的发展战略。

    2、存在的风险

    本次增资是向控股孙公司增资，风险总体可控。公司将进一步完善对孙公司的管理、明确经营策略和风险管理，严格按照公司内控制度实施检查及监督，积极防范与应对相关风险。

    3、对公司的影响

    本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，增资的资金来源为公司控股子公司建星建造的自有资金，不会对公司及子公司财务及经营状况产生重大不利影响,不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

    特此公告

                                深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
                                                    2024 年 1 月 26 日