沪硅产业:沪硅产业关于2024年度日常关联交易预计额度的公告

【摘要】证券代码：688126证券简称：沪硅产业公告编号：2024-001上海硅产业集团股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计额度的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性...

证券代码：688126        证券简称：沪硅产业        公告编号：2024-001
            上海硅产业集团股份有限公司

      关于2024年度日常关联交易预计额度的公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本事项尚需提交公司股东大会审议。
   日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是正
  常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可
  控，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对关联人形成较大的依赖。
    一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

  上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 26 日召
开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事俞跃辉、杨卓回避了相关事项的表决，相关议案获出席会议的非关联董事一致表决通过。

  公司独立董事已就该事项发表了事先认可意见，并在董事会上发表明确的独立意见：公司 2024 年度预计发生的日常关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，公司 2024 年度预计发生的日常关联交易价格公允，不会损害公司和非关联股东的利益。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生任何不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

  本次关联交易事项涉及金额已达到 3000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上，尚需提交公司股东大会审议。


            （二）本次日常关联交易预计金额和类别

                                                                                                        单位：万元

                                                      占同类  2023 年与关联  占同类  本次预计金  本次预计金额与
 关联交易类          关联人          2024 年预计交  业务比  人实际发生金  业务比  额与 2023  2023 年实际发生
    别                                易金额(万元)    例(%)    额（未经审    例(%)  年实际发生  金额差异较大的
                                                                    计）                金额差异        原因

            Soitec                          700.00    0.20        108.09    0.03      591.91  业务需求增加

            中微半导体设备（上海）          600.00    0.17        317.84    0.09      282.16

            股份有限公司

            上海集成电路装备材料        2,700.00    0.77        1,276.98    0.36    1,423.03  业务需求增加
            产业创新中心有限公司

向关联方销  上海集成电路材料研究          320.00    0.09        290.02    0.08        29.99

售商品      院有限公司

            天水华天科技股份有限            5.00    0.00              -        -        5.00        注 2

            公司

            上海新微半导体有限公          100.00    0.03          96.98    0.03        3.02

            司

            小计                          4,425.00    1.26        2,089.90    0.59    2,335.10

向关联方提  Soitec                        28,000.00    7.97      24,789.94    7.05    3,210.06  业务需求增加
供受托加工  小计

服务收入                                    28,000.00    7.97      24,789.94    7.05    3,210.06

接受关联方  上海集成电路材料研究        1,300.00    23.34        1,376.37    24.71      -76.37

技术服务    院有限公司

            小计                          1,300.00    23.34        1,376.37    24.71      -76.37

            江苏鑫华半导体材料科        20,000.00    15.77      14,181.07    11.18    5,818.93  业务需求增加
            技有限公司

向关联方采  安集微电子科技（上海）          50.00    0.04        164.64    0.13      -114.64        注 3

购原材料    股份有限公司

            湖北兴福电子材料股份            20.00    0.02          12.98    0.01        7.02        注 4

            有限公司

            小计                          20,070.00    15.82      14,358.69    11.32    5,711.31

向关联方采  上海嘉定工业区工业用            30.00    0.99          20.24    0.67        9.76

购办公室租  房发展有限公司

赁及相关配  小计                            30.00    0.99          20.24    0.67        9.76

套服务

向关联方提  上海集成电路材料研究          500.00    5.86        275.87    3.24      224.13  业务需求增加
供供给保养  院有限公司

服务        小计                            500.00    5.86        275.87    3.24      224.13

为关联方提  上海集成电路材料研究        1,300.00    15.25          23.01    0.27    1,276.99  业务需求增加
供租赁服务  院有限公司

            小计                          1,300.00    15.25          23.01    0.27    1,276.99

              合计                        55,625.00                42,934.01            12,690.99

              注 1：上表中占同类业务比例=该关联交易发生额/2022 年度经审计同类业务的发生额

              注 2：2024 年 4 月起，原董事范晓宁离任时间将达到 12 个月，根据《上海证券交易所科创板股票上市

          规则》，天水华天科技股份有限公司届时将不再为公司的关联方。鉴于此，上表中对天水华天科技股份有限

          公司的关联交易预计额统计期间为 2024 年 1 月-2024 年 3 月。

              注 3：2024 年 6 月起，公司原董事郝一阳作为安集微电子科技（上海）股份有限公司的董事届满离任

          时间达到 12 个月，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，安集微电子科技（上海）股份有限公司

          届时将不再为本公司的关联方。鉴于此，此表中对安集微电子科技（上海）股份有限公司的关联交易预计

          金额统计期间为 2024 年 1 月-2024 年 5 月。

              注 4：2024 年 10 月起，原董事郝一阳离任时间将达到 12 个月，根据《上海证券交易所科创板股票上

          市规则》，湖北兴福电子材料股份有限公司届时将不再为本公司的关联方。鉴于此，此表中对湖北兴福电子


    材料股份有限公司的预计关联交易额的统计期间为 2024 年 1 月-2024 年 9 月。

      （三）前次日常关联交易的预计和执行情况

                                                                                                  单位：万元

关联交易类                                            上年（前次）  上年（前次）实际发生额  2023 年度预计
    别                      关联人                      预计金额      （2023 年，未经审计）    金额与实际发
                                                        （2023 年）                              生金额差异

                              Soitec                          700.00                  108.09          591.91

                盛和晶微半导体（江阴）有限公司              600.00                        -          600.00

              中微半导体设备（上海）股份有限公司            250.00                  317.84          -67.84

向关联方销          宁波南大光电材料有限公司                  100.00                        -          100.00
  售商品    上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司        5,000.00                  1,276.98        3,723.03
                上海集