博瑞传播:博瑞传播2024年第一次临时股东大会会议文件

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          成都博瑞传播股份有限公司

      2024 年第一次临时股东大会会议文件

                        目录索引


2024 第一次临时股东大会现场会议议程...... 1
议案：关于变更公司 2023 年度内部控制审计机构的议案...... 2

2024 年第一次临时股东大会资料                                        博瑞传播

    2024 年第一次临时股东大会现场会议议程

                    （2024 年 2 月 2 日）

序                          会议议程

 1  介绍与会董事、监事、高管及嘉宾
 2  介绍股东大会秘书处成员名单
 3  说明参与现场会议的股东资格及持股确认情况

 4  宣布 2024 年第一次临时股东大会正式开始

 5  议案：关于变更公司 2023 年度内部控制审计机构的议案

 6  说明 2024 年第一次临时股东大会议案表决办法

 7  宣布计票员名单、通过监票员建议名单
 8  投票、表决
 9  宣布表决结果
10  宣读法律意见书
11  宣读 2024 年第一次临时股东大会决议
12  股东发言(如有)
13  宣布会议闭幕


2024 年第一次临时股东大会资料                                        博瑞传播

议案：
 关于变更公司 2023 年度内部控制审计机构的议案各位股东：

  公司经 2023 年第一次临时股东大会审议，同意聘任北京中天银会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天银”）为 2023 年度内部控制审计业务的审计机构。因中天银在签署《审计业务约定书》后未能及时完成备案，可能影响公司 2023 年度内部控制审计报告的按时披露。公司与中天银协商一致，双方已解除上述协议。

  为保证公司 2023 年度内部控制审计工作顺利推进，经董事会审计委员会提议，拟重新选聘 2023 年度内部控制审计机构。

  公司根据相关规定重新履行了选聘程序。董事会审计委员会在选聘过程中，对选聘的评选要素和评分标准进行了审核和评价。经对投标单位相关行业服务经验、项目实施方法、进度安排、综合实力、服务能力等方面的综合评比，公司拟聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度内部控制审计业务的审计机构，审计费用为人民币 38 万元（含税）。

  以上议案，请与会股东审议。

                                  成都博瑞传播股份有限公司
                                          董 事 会

                                        2024 年 2 月 2 日