达瑞电子:第三届监事会第十三次会议决议公告

【摘要】证券代码：300976证券简称：达瑞电子公告编号：2024-006东莞市达瑞电子股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、监事会会议召开情...

证券代码：300976        证券简称：达瑞电子      公告编号：2024-006
            东莞市达瑞电子股份有限公司

        第三届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次
会议于 2024 年 1 月 25 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 1 月 22 日以
电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席汤玉敏女士主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，会议形成了如下决议：

    1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

    经核查，监事会认为：

    2022 年限制性股票激励计划的 1 名激励对象因离职不再具备激励资格，其
已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票不得解除限售。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的有关规定，相关程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意公司回购注销第一类限制性股票共计 9.60 万股，回购价格为 24.783元/股。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届监事会第十三次会议决议。
特此公告。

                                东莞市达瑞电子股份有限公司监事会
                                                2024 年 1 月 26 日