今世缘:江苏今世缘酒业股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易金额的公告

【摘要】证券代码：603369证券简称：今世缘公告编号：2024-001江苏今世缘酒业股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易金额的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和...

    证券代码：603369        证券简称：今世缘        公告编号：2024-001

              江苏今世缘酒业股份有限公司

      关于预计 2024 年度日常关联交易金额的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

      本次日常关联交易预计金额未达到 3000 万元以上且占公司最近一
      期经审计净资产 5%以上，不需提交公司股东大会审议。

      本次日常关联交易预计不会对公司的独立性产生不利影响，公司主
      营业务不会因此类交易而对关联人形成较大依赖。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

  1.江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
五次会议于 2024 年 1 月 26 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年
1 月 23 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议应参与董事11 人，实际参与董事 11 人，会议的通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的要求。会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易金额的议案》，关联董事均已回避表决，参加表决的非关联董事全部同意了上述事项，表决情况如下：

  议案  序    关联人    同意  反对  弃权  审议          备注

  名称  号                                  结论

 《关于      江苏国缘宾                          关联董事顾祥悦先生、吴
 预计    1.01 馆有限公司    4    0    0  通过  建峰先生、鲁正波先生、
 2024                                              周亚东先生、王卫东先


 年度日                                            生、禹成余先生、徐亚盛
 常关联                                            先生回避表决

 交易金

 额的议      江苏聚缘机

 案》    1.02 械设备有限  11    0    0  通过

              公司

                                                    关联董事顾祥悦先生、吴
              江苏天源玻                          建峰先生、鲁正波先生、
        1.03 璃制品有限  4    0    0  通过  周亚东先生、王卫东先
              公司                                  生、禹成余先生、徐亚盛
                                                    先生回避表决

  2.本次董事会会议召开前，公司已将《关于预计 2024 年度日常关联交易金额的议案》提交给独立董事，得到全体独立董事的事前认可。

  3.在认真审核相关资料和了解情况的基础上，全体独立董事认为：公司预计2024 年日常关联交易事项，是公司正常的交易事项，定价合理公允，严格遵循自愿、平等、诚信的原则，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东合法权益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生影响，关联董事均依法回避了表决，审核程序符合《公司法》、公司《章程》及有关规定。

  （二）2023年度日常关联交易实际发生情况

  关联交易类                2023 年度预  2023 年度实际发  预计金额与实际
      别        关联人    计金额（万  生金额（万元）  发生金额差异较
                                元）                        大的原因

  向关联人销  江苏国缘宾      300          221.06

  售产品、商  馆有限公司

      品        小计          300          221.06

              江苏国缘宾      1500          978.10

  接受关联人  馆有限公司

  提供的劳务    小计        1500          978.10

  向关联人购  江苏聚缘机

  买固定资  械设备有限      16000        11677.12

  产、服务      公司


                小计        16000        11677.12

            江苏天源玻

 向关联人购  璃制品有限      5500        4564.11

 买原材料      公司

                小计        5500        4564.11

          合计              23300        17440.39

  注：上年发生金额未经审计，最终数据以会计师审计为准。

  （三）预计2024年度日常关联交易金额和类别

                  2024 年  占同类业  2023 年  占同类业  本次预计金额
 关联交  关联人    度预计  务比例  度实际发  务比例  与上年实际发
 易类别            金额（万  （%）    生金额    （%）  生金额差异较
                    元）            （万元）              大的原因

 向关联  江苏国缘

 人销售  宾馆有限    900    0.073    221.06    0.022

产品、商    公司

  品      小计      900    0.073    221.06    0.022

 接受关  江苏国缘

 联人提  宾馆有限  1800    43.90    978.10    35.6

 供的劳    公司

  务      小计    1800    43.90    978.10    35.6

        江苏聚缘                                        主要系预计本
 向关联  机械设备  28000    8.00  11677.12    5.4    年度公司南厂
 人购买  有限公司                                        技改项目投资
 固定资                                                      增加

产、服务    小计    28000    8.00  11677.12    5.4

        江苏天源

 向关联  玻璃制品  6500    2.46    4564.11    2.82

 人购买  有限公司

 原材料    小计    6500    2.46    4564.11    2.82

      合计        37200    —    17440.39    —

  注：上年发生金额未经审计，最终数据以会计师审计为准。


  二、关联方介绍和关联关系

  1.江苏国缘宾馆有限公司

  （1）基本情况

  公司名称：江苏国缘宾馆有限公司

  统一社会信用代码：913208265837857421

  成立日期：2011 年 10 月 25 日

  注册地址：江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道 1 号

  法定代表人：徐天鹏

  注册资本：2000 万元人民币

  经营范围：食品经营；住宿服务；酒类经营；烟草制品零售；食品经营（销售预包装食品）；餐饮服务；食品生产；食品小作坊经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：日用百货销售；餐饮管理；会议及展览服务；礼仪服务；酒店管理；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品初加工；初级农产品收购；食用农产品零售；日用杂品销售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

  截止 2023 年 12 月 31 日，江苏国缘宾馆有限公司资产总额为 3394.24
万元，负债总额为 3393.79 万元；2023 年度实现营业收入 2734.80 万元，实
现净利润-1054.93 万元。（数据未经审计）

  （2）关联关系

  江苏国缘宾馆有限公司系公司控股股东今世缘集团有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条关联法人第（二）项规定的情形。

  （3）履约能力分析

  江苏国缘宾馆有限公司不属于失信被执行人，在与公司日常交易中均能履行合同约定，公司认为其具有良好的履约能力。


  2.江苏聚缘机械设备有限公司

  （1）基本情况

  公司名称：江苏聚缘机械设备有限公司

  统一社会信用代码：91320826055167393F

  成立日期：2012 年 10 月 9 日

  注册地址：涟水县高沟镇科技产业园

  法定代表人：方志华

  注册资本：1200 万元人民币

  经营范围：酿酒机械设备、控制系统制造、销售；软件开发、销售；酿酒机械设备技术咨询、技术服务；酿酒机械设备技术开发、成果转让；酿酒机械设备租赁及维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：金属包装容器及材料制造；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；环境保护专用设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

  截止 2023 年 12 月 31 日，江苏聚缘机械设备有限公司资产总额为

8087.23 万元，负债总额为 2917.69 万元；2023 年度实现营业收入 12845.01
万元，实现净利润 1308.63 万元。（数据未经审计）

  （2）关联关系

  本公司 1 名高级管理人员在江苏聚缘机械设备有限公司担任董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条关联法人第（三）项规定的情形。

  （3）履约能力分析

  江苏聚缘机械设备有限公司不属于失信被执行人，经营情况和财务状况良好，在与公司日常交易中均能履行合同约定，公司认为其具有良好的履约能力。

  3.江苏天源玻璃制品有限公司

  （1）基本情况

  公司名称：江苏天源玻璃制品有限公司


  统一社会信用代码：91320826552535927H

  成立日期：2010 年 5 月 4 日

  注册地址：江苏涟水经济开发区

  法定代表人：王涛

  注册资本：2521.029909 万元人民币

  经营范围：经营范围：玻璃仪器制造，日用玻璃制品及玻璃包装容器制造，销售本公司产品及经销日用玻璃制品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  截止 2023 年 12 月 31 日，江苏天源玻璃制品有限公司资产总额为

11189.36 万元，负债总额为 4808.66 万元；2023 年度实现营业收入 8639.58
万元，实现净利润 492.96 万元。（数据未经审计）

  （2）关联关系

  江苏天源玻璃制品有限公司系公司控股股东今世缘集团