天地在线:关于天地在线第三届董事会第十五次会议决议的公告

【摘要】证券代码：002995证券简称：天地在线公告编号：2024-006北京全时天地在线网络信息股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事...

证券代码：002995  证券简称：天地在线  公告编号：2024-006
        北京全时天地在线网络信息股份有限公司

          第三届董事会第十五次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”）于
2024 年 1 月 22 日以电子邮件、电话及专人送达方式向全体董事发出召开第三届
董事会第十五次会议的通知。2024 年 1 月 25 日在公司会议室以现场会议的方式
召开了第三届董事会第十五次会议。本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5人，公司全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长信意安先生召集并主持。会议符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

    经董事会提名委员会审查、董事会审议，同意聘任李娜女士为公司副总经理，任期自董事会聘任之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任副总经理的公告》。

    表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

    三、备查文件

    1、《第三届董事会第十五次会议决议》

北京全时天地在线网络信息股份有限公司
                              董事会
                    2024 年 1 月 25 日