每日互动:2024年第一次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：300766证券简称：每日互动公告编号：2024-007每日互动股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大...

证券代码：300766  证券简称：每日互动  公告编号：2024-007
                  每日互动股份有限公司

            2024年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、每日互动股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月9日以公告形式披露了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-006）。

  2、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2024年1月25日下午14:30。

  （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年1月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月25日上午9:15至下午15:00。

  3、会议地点：浙江省杭州市西湖区荆大路100号每日金座南楼。
  4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

  5、会议召集人：公司董事会。

  6、会议主持人：董事长方毅先生。

  7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务
规则和《公司章程》的规定。

  8、会议出席情况：

  （1）股东出席会议的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东9人，代表股份79,515,952股，占公司有表决权股份总数（指剔除公司回购专用账户中股份数量后的总股本）的20.2757%。

  其中：通过现场投票的股东5人，代表股份78,709,004 股，占公司有表决权股份总数（指剔除公司回购专用账户中股份数量后的总股本）的20.0700%。

  通过网络投票的股东4人，代表股份806,948股，占公司有表决权股份总数（指剔除公司回购专用账户中股份数量后的总股本）的0.2058%。

  （2）中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的中小股东5人，代表股份807,998股，占公司有表决权股份总数（指剔除公司回购专用账户中股份数量后的总股本）的0.2060%。

  其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,050股，占公司有表决权股份总数（指剔除公司回购专用账户中股份数量后的总股本）的0.0003%。

  通过网络投票的中小股东4人，代表股份806,948股，占公司有表决权股份总数（指剔除公司回购专用账户中股份数量后的总股本）的0.2058%。

  （3）公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘任的见证律师等出席或列席了本次会议。


  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

  1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

  总表决情况：

  同意79,427,252股，占出席会议所有股东所持股份的99.8885%；反对88,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1115％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意719,298股，占出席会议的中小股东所持股份的89.0223%；反对88,700股，占出席会议的中小股东所持股份的10.9777％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的2/3以上同意，通过。

  三、律师出具的法律意见

  浙江天册律师事务所吕晓红律师、俞卓娅律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。浙江天册律师事务所经办律师认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、2024年第一次临时股东大会会议决议；

  2、浙江天册律师事务所关于每日互动股份有限公司2024年第一
次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

                                      每日互动股份有限公司
                                              董事会

                                            2024年1月25日