海默科技:关于投资设立全资子公司的公告

【摘要】证券代码：300084证券简称：海默科技公告编号：2024—001海默科技（集团）股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、对外投资概述为推动海...

证券代码：300084        证券简称：海默科技        公告编号：2024—001
        海默科技（集团）股份有限公司

        关于投资设立全资子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资概述

  为推动海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）业务多元化发展，顺应能源产业绿色、低碳化发展趋势，拓展新能源业务协同领域，公司拟以自有资金 5000 万元在北京设立全资子公司海默新征程能源科技（北京）有限公司（暂定名，最终以北京市市场监督管理局登记为准，以下简称“全资子公司”或“子公司”）。

  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《章程》《对外投资管理办法》等相关制度的规定，本次投资无需提交公司董事会和股东大会审议。本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

    二、投资设立全资子公司的基本情况

  1、公司名称：海默新征程能源科技（北京）有限公司

  2、注册地址：北京市密云区中关村密云园区

  3、注册资本：人民币 5000 万元

  4、公司性质：有限责任公司

  5、经营范围：技术开发、技术咨询、技术交流、技术推广、技术转让；新能源原动设备制造；风能原动设备制造；发电技术服务；新兴能源技术研发；风电场相关装备销售；海上风电相关装备销售；储能技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；资源循环利用服务技术咨询；石油、天然气工程技术服务（钻井、完井、测井、试油、试气、录井、压裂）；深海海底区域资源勘探开发；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；
工程管理服务。

  6、出资额、资金来源及持股比例：公司以自有资金 5,000 万元认缴出资，占注册资本的 100%。

  以上事项以北京市市场监督管理局登记为准。

    三、本次投资的目的和对本公司的影响

  本次投资设立全资子公司是推进公司业务结构持续优化，实现公司可持续发展目标的重要举措，公司在丰富油田新能源应用场景的同时整合现有资源，利用国内外完善的运营体系以及丰富的销售渠道，拓展光伏电站投资运营、风电投资运营、氢能推广运用等业务，有利于完善公司产业布局、促进业务多元化发展，进一步增强公司的综合实力。

  公司本次投资新设子公司以自有资金出资，新设全资子公司将纳入公司合并报表范围，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    四、存在的风险和应对措施

  本次设立全资子公司，尚需获得北京市市场监督管理局等相关部门的批准与备案，最终取得批准与备案时间存在不确定性；全资子公司成立后可能受到政策变化、行业供需、市场竞争等不确定因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。为此，公司将及时关注子公司经营运作情况，密切关注行业最新动态，利用自身经营及管理优势，加强与子公司协作，及时发现、规避和降低投资风险，促进公司及子公司健康、稳定发展。

  公司将根据设立全资子公司的实施进展情况，按照相关法律、法规及规范性文件要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
  特此公告。

                                      海默科技（集团）股份有限公司

                                              董事会

                                            2024 年 1 月 25 日