杭州热电:公司第二届董事会第二十次会议决议公告

【摘要】证券代码：605011证券简称：杭州热电公告编号：2024-003杭州热电集团股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担...

证券代码：605011        证券简称：杭州热电      公告编号：2024-003

          杭州热电集团股份有限公司

      第二届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会
议于 2024 年 1 月 24 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 19 日通过
邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

    会议由刘祥剑先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于拟签订煤炭购销合同之补充协议的议案》

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于关于拟签订煤炭购销合同之补充协议的公告》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于补选审计委员会委员的议案》

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于补选审计委员会委员的公告》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

  第二届董事会第二十次会议决议。

    特此公告。

                                      杭州热电集团股份有限公司董事会
                                                              2024 年 1 月 25 日