瑞松科技:关于预计2024年度日常关联交易的公告

【摘要】证券代码：688090证券简称：瑞松科技公告编号：2024-003广州瑞松智能科技股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和...

证券代码：688090        证券简称：瑞松科技      公告编号：2024-003
        广州瑞松智能科技股份有限公司

    关于预计2024年度日常关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  重要内容提示：

    是否需要提交股东大会审议：否。

    日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是正常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对关联人形成较大的依赖。

  一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    2024年1月22日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。出席本次会议的董事对各关联方与公司2024年度日常关联交易的预计情况进行了表决，表决时相应的关联董事回避了表决，该议案获得一致表决通过。

    公司全体独立董事已就该议案进行了事前认可，并在董事会上发表明确的独立意见：公司预计与相关关联方发生的2024年度日常关联交易是基于公平、自愿的原则进行的，不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关制度规定的情况；预计日常关联交易定价合理、公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为；该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖；董事会审议该议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》的规定。因此，全体独立董事一致同意公司关于预计2024年度日常关联交易的议案涉及的交易事项。


      公司监事会已就该事项形成了决议意见：公司2024年预计发生的日常关
 联交易是公司按照公平、公正、公开原则开展，不会损害公司和全体股东的利 益，审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章 程》的有关规定。

      本次关联交易事项涉及金额2,310万元，根据《上海证券交易所科创板股

 票上市规则》《公司章程》等规则，不需要提交股东大会审议。

      （二）本次日常关联交易预计金额和类别

                                                              单位：万元

                                      本年年初                    本次预计金
                              占同类  至披露日 上年实际  占同类  额与上年实
关联交    关联人    本次预  业务比  与关联人 发生金额  业务比  际发生金额
易类别              计金额  例（%）  累计已发 （未经审  例      差异较大的
                                      生的交易 计）      （％）  原因

                                      金额

向关联  北斗（天                                                    预计2024年
人购买  津）夹具装  200    0.26    0        0        0      业务量增加
原材料  备有限公司

向关联  天津日北自                                                  预计2024年
人购买  动化设备有  800    1.06    0        496.60    0.66    业务量增加
原材料  限公司

向关联  广东省机器                                                  预计2024年
人购买  人创新中心  200    0.26    0        38.11    0.05    业务量增加
商品    有限公司

向关联  武汉华锋惠                                                  预计2024年
人购买  众科技有限  400    0.13    0        0        0      业务量增加
商品    公司

向关联  广东省机器                                                  预计2024年
人接受  人创新中心  50      0.54    0        32.46    0.35    业务量增加
劳务    有限公司
向关联  广东省机器

人销售  人创新中心  300    5.41    0        93.90    1.69    预计2024年
产品、  有限公司                                                    业务量增加
商品
向关联  广州载德自

人销售  动化智能科  50      0.90    0        3.84      0.07    预计2024年
产品、  技有限公司                                                  业务量增加
商品


向关联  广州载德自                                                  预计2024年
人提供  动化智能科  50      0.90    0        1.35      0.02    业务量增加
劳务    技有限公司

向关联  武汉华锋惠                                                  预计2024年
人提供  众科技有限  100    0.00    0        0        0      业务量增加
劳务    公司

        广东省机器                                                  预计2024年
租赁    人创新中心  50      29.34    0        3.96      2.33    业务量增加
        有限公司

租赁    广州单色科  10      5．87    0        1.65      0.97    预计2024年
        技有限公司                                                  业务量增加

        广州御德居                                                  预计2024年
其他    文化发展有  100    7.24    0        53.71    6.48    业务量增加
        限公司

注1：以上数据未经审计，占同类业务比例计算基数为2022年度经审计的同类业务数字。

      （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

                                                              单位：万元

关联交                    上年（前    上年（前次）实际  预计金额与实际发生金额
易类别        关联人      次）预计金  发生金额        差异较大的原因

                          额

向关联  天津日北自动化

人购买  设备有限公司    500        496.60

原材料

向关联  广东省机器人创                                  因交易金额基数较低导致
人购买  新中心有限公司  200        38.11            差异比例较大

商品

向关联  广东省机器人创                                  因交易金额基数较低导致
人接受  新中心有限公司  0          32.46            差异比例较大

劳务
向关联

人销售  广东省机器人创  200        93.90            因交易金额基数较低导致
产品、  新中心有限公司                                  差异比例较大

商品
向关联  广州载德自动化

人销售  智能科技有限公  0          3.84            因交易金额基数较低导致
产品、  司                                              差异比例较大

商品

向关联  广州载德自动化                                  因交易金额基数较低导致
人提供  智能科技有限公  50          1.35            差异比例较大

劳务    司


租赁    广东省机器人创  20          3.96            因交易金额基数较低导致
        新中心有限公司                                  差异比例较大

租赁    广州单色科技有  50          1.65            因交易金额基数较低导致
        限公司                                          差异比例较大

其他    广州御德居文化  50          53.71

        发展有限公司

注：2023 年度公司向广东省机器人创新中心有限公司接受劳务 32.46 万元，向广州载德自动化智能科技有限公司销售产品、商品 3.84 万元，向广州御德居文化发展有限公司采购交易金额超过预计金额 3.71 万元，均低于 300.00 万元，根据公司《关联交易管理制度》，无需董事会审议。

    二、关联方基本情况与上市公司的关联关系

    （一）广州御德居文化发展有限公司

    1.基本情况

      名称        广州御德居文化发展有限公司

    公司类型      有限责任公司（自然人独资）

    股权结构      李学艺持有 100%股权

    法定代表人    李学艺

    实际控制人    李学艺

    成立时间      2014 年 8 月 21 日

    主要经营地    广州市

    注册资本      100 万元

                    商品批发贸易（许可审批类商品除外）;文化艺术咨询服务;
                    商品零售贸易（许可审批类商品除外）;艺（美）术创作服
    主营业务      务;文艺创作服务;非酒精饮料、茶叶批发;预包装食品批发;
                    预包装食品零售;酒类零售;酒类批发;非酒精饮料及茶叶零
                    售;烟草制品零售

    财务数据      无法取得该公司的财务数据

    2.关联关系

    公司董事长兼总裁孙志强配偶李丽霞之胞弟李学艺持股 100%的公司，李学艺
任关联方执行董事兼总经理。

    （二）北斗（天津）夹具装备有限公司

    1.基本情况