华侨城Ａ:关于2024年第一次临时股东大会通知的公告

【摘要】证券代码：000069证券简称：华侨城A公告编号：2024-06深圳华侨城股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议基本情...

证券代码：000069        证券简称：华侨城 A          公告编号：2024-06
            深圳华侨城股份有限公司

 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  （一） 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

  （二） 召集人：深圳华侨城股份有限公司董事会

  2024 年 1 月 23 日，公司第八届董事会第十次临时会议审议通过
了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

  （三）本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的有关规定。

  （四）召开时间：

  现场会议时间：2024 年 2 月 8 日（星期四）15：00

  网络投票时间：

  1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 2 月 8 日（星期四）9：15—9：25，9:30—11:30 和 13：00
—15：00；

  2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024
年 2 月 8 日（星期四）9：15-15：00 期间的任意时间。


  （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

  （六）股权登记日：2024 年 2 月 1 日（星期四）

  （七）出席对象：

    1、股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    2、公司董事、监事和高级管理人员；

    3、公司聘请的律师；

    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  （八）现场会议召开地点：广东省深圳市南山区华侨城集团办公楼五楼会议室

  二、会议审议事项

  （一）提案名称：

  1、关于公司注销回购股份并减少注册资本的提案；

  2、关于修订《公司章程》的提案；

  3、关于公司符合非公开发行公司债券条件的提案；

  4、关于公司非公开发行公司债券方案的提案；


      5、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本

  次非公开发行公司债券相关事宜的提案。

      （二）披露情况：

        详见公司 2024 年 1 月 24 日刊登在《中国证券报》、《证券时

  报》、《上海证券报》上的《公司第八届董事会第十次临时会议决议

  公告》《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》《关于修订公司

  章程的公告》《关于非公开发行公司债券的公告》《公司第八届监事

  会第十七次会议决议公告》（公告编号：2024-02、2024-03、2024-04、

  2024-05、2024-07）及在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）

  刊登的相关文件。

      三、提案编码

      本次股东大会提案编码见下表：

                                                          备注

提案编码                  提案名称                  该列打勾的栏
                                                      目可以投票

  100          总议案：除累积投票提案外的所有提案        √

非累积投
 票提案

  1.00  关于公司注销回购股份并减少注册资本的提案      √

  2.00  关于修订《公司章程》的提案                    √

  3.00  关于公司符合非公开发行公司债券条件的提案      √

  4.00  关于公司非公开发行公司债券方案的提案          √


      关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人

5.00  士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜      √
      的提案

    本次临时股东大会审议的议案 1 至议案 5 均为特别议案，应当由
 出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
    四、现场股东大会会议登记方法

    （一）登记方式：

    法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公 司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还 需持有法人授权委托书（见附件 2）及出席人身份证登记。

    个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理 人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。

    异地股东可用传真或电子邮件登记。

    现场出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证 件，到会场办理登记手续。

    （二）登记时间：2024 年 2 月 1 日（星期四）至 2024 年 2 月 7
 日（星期三）上午 9：00-下午 6:00（非工作时间除外）。

    （三）登记地点：广东省深圳市南山区华侨城集团办公楼三层深 圳华侨城股份有限公司董事会秘书处。

    （四）会议联系方式：

    联系人员：向先生

    联系电话：0755-26909069

    传真号码：0755-26600936

    电子信箱：000069IR@chinaoct.com

    会议费用：与会股东及代理人食宿交通费用自理。


  五、参加网络投票的具体操作流程：

  本次股东大会除现场投票外，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

  六、备查文件

  公司第八届董事会第十次临时会议决议。

                                    深圳华侨城股份有限公司
                                        董  事  会

                                  二〇二四年一月二十四日
附件 1：

                参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、深市挂牌投票代码：360069  投票简称：侨城投票

  2、填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

  4、如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2024 年 2 月 8 日的交易时间，即 9：15—9：25，
9:30—11:30 和 13：00—15：00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 2 月 8 日 9:15 至
15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。

  3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


    附件 2：

                              授权委托书

        兹委托        先生（女士）代理本单位（本人）出席深圳华

    侨城股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
        委托人签名：              证件名称：

        证件号码：                委托人账户号码：

        委托人持股数：            委托人持股性质：

        受托人签名：              证件名称：

        身份证号码：              受托日期：

        委托人表决指示（请在相应的表决意见上划"√"）：

                                                    备注

 提案编码                提案名称                该列打勾  同意  反对  弃权
                                                  的栏目可

                                                  以投票

  100    总议案：所有提案                          √

非累积投票提案

  1.00    关于公司注销回购股份并减少注册资本的      √

          提案

  2.00    关于修订《公司章程》的提案                √

  3.00    关于公司符合非公开发行公司债券条件的      √

          提案

  4.00    关于公司非公开发行公司债券方案的提案      √

          关于提请股东大会授权董事会或董事会授

  5.00    权人士全权办理本次非公开发行公司债券      √

          相关事宜的提案