天龙集团:关于修订公司部分制度的公告

【摘要】证券代码：300063证券简称：天龙集团公告编号：2024-005广东天龙科技集团股份有限公司关于修订公司部分制度的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广东天龙科技集团股份有限公...

 证券代码：300063        证券简称：天龙集团      公告编号：2024-005
            广东天龙科技集团股份有限公司

              关于修订公司部分制度的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 23 日
召开了第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。为了进一步促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 8 月）、《上市公司章程指引》、《上市公司股份回购规则》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市规范运作》（2023 年12 月）等行政法规及规范性文件相关规定，公司结合实际情况对部分制度进行修订，相关制度列表如下：

  序号                制度名称                类型    是否提交股东大会审议

 1      公司章程                          修订      是

 2      独立董事工作细则                  修订      是

 3      董事会议事规则                    修订      是

 4      董事会审计委员会工作细则            修订      否

 5      董事会薪酬与考核委员会工作细则      修订      否

 6      董事会提名委员会工作细则            修订      否

 7      董事会秘书工作细则                修订      否

    上述制度全文公司已披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），其中序号 1
至 3 项制度尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议通过后生效，其他制度经董事会审议通过后生效。

    特此公告。

                                  广东天龙科技集团股份有限公司董事会
                                          二〇二四年一月二十三日