特变电工:特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公司2024年度日常关联交易的公告

【摘要】证券代码：600089证券简称：特变电工公告编号：临2024-006特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公司2024年度日常关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实...

证券代码：600089        证券简称：特变电工    公告编号：临 2024-006
 特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公
        司 2024 年度日常关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

    是否需要提交股东大会审议：本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

    日常关联交易对上市公司的影响：公司（含分子公司，下同）与新疆特变电工集团有限公司及其分子公司（以下统称特变集团）的日常关联交易，主要是为满足公司正常生产经营及项目建设所需；关联交易定价符合市场定价原则，交易对方具有履约能力，未损害公司和全体股东，特别是中小股东利益；上述关联交易不会对关联方形成较大依赖。

    一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

  2024年度根据经营需要，公司向第一大股东特变集团采购或委托加工产品，接受特变集团提供的工程劳务、运输、装卸等服务；特变集团向公司采购变压器、线缆、开关柜、动力煤（含运输）、零星材料等产品，租赁公司部分厂房、机加工设备以及部分办公室、员工宿舍等，接受公司提供的劳务服务，上述业务构成公司与特变集团的关联交易。

  2024年1月19日，公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过了《公司与新疆特变电工集团有限公司2024年度日常关联交易的议案》，该项议案同意票4票，反对票0票，弃权票0票，独立董事认为：公司与特变集团2024年度日常关联交易是公司正常生产经营及项目建设所需，关联交易定价遵循市场原则，未损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。同意将上述议案提交公司2024年第一次临时董事会审议。

  2024年1月19日，公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过了《公

          司与新疆特变电工集团有限公司2024年度日常关联交易的议案》，该项议案同意

          票4票，反对票0票，弃权票0票，关联委员张宏中回避了对该项议案的表决。审

          计委员会认为：公司与特变集团2024年度日常关联交易是公司正常生产经营所需，

          关联交易定价遵循市场原则，未损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。

              2024年1月23日，公司2024年第一次临时董事会会议审议通过了《公司与新

          疆特变电工集团有限公司2024年度日常关联交易的议案》，该项议案同意票8票，

          反对票0票，弃权票0票，关联董事张新、胡述军、张宏中回避了对该项议案的表

          决；公司2024年第一次临时监事会会议审议通过了《公司与新疆特变电工集团有

          限公司2024年度日常关联交易的议案》，该项议案同意票4票，反对票0票，弃权

          票0票，关联监事张爱琴回避了对该项议案的表决。

              上述关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东新疆特变电工集团

          有限公司将对该事项回避表决。

              （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

              公司与特变集团前次日常关联交易的预计和执行情况

                                                                    单位：亿元

            关联交易类别        关联人    2023 年  2023 年度实际发生额  预计金额与实际发生金

                                            预计金额                        额差异较大的原因

      向关联人购买产品          特变集团    12.50          12.50-13.50                    /

      接受关联人提供的劳务      特变集团      9.50            8.30-9.50                    /

      接受关联人提供的大宗物资

      采购运输一体化，运输、装  特变集团      4.00            2.30-3.00                    /

      卸等服务

                      小计                    26.00          23.10-26.00                    /

      向关联方销售商品、提供劳  特变集团      3.00            1.20-1.80                    /

      务

      其他（租赁）              特变集团      0.70            0.40-0.70                    /

                      小计                      3.70            1.60-2.50                    /

                      合计                    29.70          24.70-28.50                    /

              （三）本次日常关联交易预计金额和类别

                                                                    单位：亿元

                                                  占同类  2023 年度实  占同类业务  本次预计金额与上
 关联交易类别    关联人      2024 年预计金额      业务比    际发生额    比例（%）  年实际发生金额差
                                                  例（%）                              异较大的原因

向关联人购买产  特变集团  20.00（其中：1、湖南省  35-55  12.50-13.50      35-55  公司输变电业务增
品                        国创电力有限公司预计                                    长，新能源电站建

                                                  占同类  2023 年度实  占同类业务  本次预计金额与上
 关联交易类别    关联人      2024 年预计金额      业务比    际发生额    比例（%）  年实际发生金额差
                                                  例（%）                              异较大的原因

                          关 联 交 易 金 额 不 超 过                                    设规模增长，对相
                          7.90 亿元；2、内蒙古特                                    关产品需求增加
                          变电工能源装备有限公

                          司预计关联交易金额不

                          超过 3.90 亿元）

                                                                                      因准东多晶硅项
                                                                                      目、准东 2*660MW
                                                                                      电 厂 、 若 羌
接受关联人提供            17.00（其中中丝路建设                                    2*350MW 电厂、新
的劳务          特变集团  投资集团有限公司预计    <10      8.30-9.50        <10  能源电站建设项目
                          金额不超过 12.50 亿元）                                    等工程劳务需求量
                                                                                      较大，2024 年度公
                                                                                      司工程劳务业务需
                                                                                      求较大

接受关联人提供

的运输、装卸等  特变集团                    3.00  10-30    2.30-3.00      10-30                /
服务

向关联方销售商  特变集团                    2.00    <5      1.20-1.80          <5                /
品、提供劳务

其他（租赁、水  特变集团                    0.7  90-100    0.40-0.70      90-100                /
电汽暖等）

          合计                            42.70    /    24.70-28.50          /                /

              注：上表中 2024 年各类关联交易预计金额可在特变集团同类业务子公司之

          间调剂使用。

              二、关联人介绍和关联关系

              （一）关联人的基本情况

              1、新疆特变电工集团有限公司

              公司名称：新疆特变电工集团有限公司

              统一社会信用代码：916501002292123357

              成立时间：2003 年 1 月 27 日

              注册地：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)高新街 230 号

              主要办公地点：新疆昌吉市北京南路 189 号特变商务区

              法定代表人：胡