盛通股份:第六届董事会2024年第一次会议决议公告

【摘要】证券代码：002599证券简称：盛通股份公告编号：2024001北京盛通印刷股份有限公司第六届董事会2024年第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开...

 证券代码：002599        证券简称：盛通股份        公告编号：2024001
              北京盛通印刷股份有限公司

        第六届董事会2024年第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 17 日以电子
邮件方式发出了召开第六届董事会 2024 年第一次会议的通知，会议于 2024 年 1
月 22 日下午 2:00 以现场及通讯方式召开。

  会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长贾春琳先生主持。
公司副总经理唐正军，副总经理、董事会秘书肖薇，财务总监许菊平，监事殷庆允、刘万坤、王莎莎列席会议。会议的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司与关联方续签日常关联交易框架协议的议案》
  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事唐正军回避表决。
  该议案已获得全体独立董事过半数同意，并经公司独立董事专门会议 2024年第一次会议审议通过。该议案尚需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司日常关联交易预计的公告》（公告编号2024002）。

    （二）审议通过《关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的议案》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号 2024003）。

  特此公告。

                                      北京盛通印刷股份有限公司董事会
                                                    2024 年 1 月 24 日