江淮汽车:江淮汽车2024年第一次临时股东大会会议资料
2024年01月22日 16:18
【摘要】安徽江淮汽车集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料会议议程现场会议时间:2024年1月29日下午14:30现场会议地点:安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车集团股份有限公司管理大楼301会议室网络投票起止时间:自2024年1...
安徽江淮汽车集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会 议 议 程 现场会议时间:2024 年 1 月 29 日下午 14:30 现场会议地点:安徽省合肥市东流路 176 号安徽江淮汽车集团股份有限公司 管理大楼 301 会议室 网络投票起止时间:自 2024 年 1 月 29 日至 2024 年 1 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 一、全体与会股东及股东代表、列席会议的董事、监事及高管人员签到; 二、介绍与会人员情况、议程安排; 三、大会主持人主持会议; 四、宣读本次股东大会相关议案: 投票股东 序号 议案名称 类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于修改公司章程的议案 √ 2 关于选举董事的议案 √ 五、股东及股东代表进行讨论; 六、逐项审议表决各项议案; 七、宣布现场表决结果; 八、休会,等待上海证券交易所网络投票结果; 九、宣布总表决结果; 十、见证律师确认表决结果,宣读法律意见书; 十一、宣读会议决议; 十二、签署会议决议等相关文件; 十三、大会主持人宣布会议结束。 安徽江淮汽车集团股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 29 日 关于修改公司章程的议案 各位股东: 根据公司发展需要,拟对公司章程相应条款进行修改,具体修改如下: 原条款:第一百七十二条 按照《中国共产党章程》规定,经上级党组织批准, 公司党委由 9 人组成,设书记 1 人,副书记 1 人;公司纪委由 7 人组成,设书记 1 人,副书记 1 人。公司党委和纪委由党的代表大会选举产生,每届任期 5 年。 (一)党委书记、董事长由一人担任 (二)符合条件的公司党委领导班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层,董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可按照有关规定和程序进入公司党委。 修改后:第一百七十二条 按照《中国共产党章程》规定,经上级党组织批准, 公司党委由 11 人组成,设书记 1 人,副书记 1-2 人;公司纪委由 7 人组成,设书 记 1 人,副书记 1 人。公司党委和纪委由党的代表大会选举产生,每届任期 5 年。 (一)党委书记、董事长由一人担任 (二)符合条件的公司党委领导班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层,董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可按照有关规定和程序进入公司党委。 请各位股东及股东代表审议。 安徽江淮汽车集团股份有限公司 董事会 2024年1月29日 关于选举董事的议案 各位股东: 公司于2023年12月29日收到董事戴茂方先生提交的书面辞职报告,戴茂方先生因退休辞去公司董事职务。 为保障公司董事会工作的顺利开展,现由公司八届十六次董事会审议通过,拟提名马翠兵先生为公司董事候选人,任期与第八届董事会一致。 请各位股东及股东代表审议。 安徽江淮汽车集团股份有限公司 董事会 2024年1月29日 董事候选人简历 马翠兵:男,1971 年 10 月生,中共党员,工商管理硕士。历任安徽省职工电视中专学校教师,安徽省经济贸易委员会对外经济贸易处科员、副主任科员、企业监督处主任科员、综合处主任科员,安徽省国有资产监督管理委员会综合处主任科员,安徽省经济委员会综合法规处主任科员、副处长,安徽省经济和信息化委员会办公室副主任、调研员、经济运行局局长、规划处处长,安徽省经济和信息化厅汽车工业处处长、一级调研员。现任安徽江淮汽车集团控股有限公司党委委员、董事,安徽江淮汽车集团股份有限公司副总经理。
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