百合花:百合花集团股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告

【摘要】证券代码：603823证券简称：百合花公告编号：2024-003百合花集团股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别...

证券代码：603823        证券简称：百合花        公告编号：2024-003

              百合花集团股份有限公司

          第四届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况

  百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）第四届监事会
第十五次会议通知及会议材料于 2024 年 1 月 17 日以邮件方式发出，会议于 2024
年 1 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席宣勇军先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资
金规模的议案》

  经审核，监事会认为：根据相关法律、法规及规范性文件的规定，综合考虑公司实际情况及市场波动等因素，公司拟将本次向特定对象发行 A 股股票募集资金投入金额从不超过人民币60,437.44万元调整为不超过人民币20,145.50万元，募集资金不足的部分将由公司自筹解决，本次募集资金投资项目对应拟投入募集资金金额亦作相应调整。该调整方案合理可行，符合公司的实际情况和发展规划，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次调整事项。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  根据公司 2023 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。


    2、审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的<非公开发行股份认购协议之补充协议（三）>的议案》

  经核查，监事会认为：综合考虑资本市场环境及公司发展战略、未来资金需求，公司拟对2022年度向特定对象发行A股股票方案的发行数量、募集资金金额进行调整，根据《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司与陈立荣先生签署《非公开发行股份认购协议之补充协议（三）》以对附条件生效的《非公开发行股份认购协议》《非公开发行股份认购协议之补充协议》《非公开发行股份认购协议之补充协议（二）》中的部分表述进行修订，符合现行法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。
  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  根据公司 2023 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

  特此公告。

                                        百合花集团股份有限公司监事会
                                                        2024年1月23日