群兴玩具:广东群兴玩具股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

【摘要】证券代码：002575证券简称：群兴玩具公告编号：2024-004广东群兴玩具股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况广...

证券代码：002575          证券简称：群兴玩具            公告编号：2024-004
                广东群兴玩具股份有限公司

            第五届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2024年1月22日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于近日以电子邮件、电话和专人送达的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人，会议由董事长张金成先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东群兴玩具股份有限公司公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于向杭州图灵引擎科技有限公司增资的议案》

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东群兴玩具有限公司关于增资孙公司的公告》（公告号：2024-005）。

  表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字的第五届董事会第十一次会议决议；

  2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

                                  广东群兴玩具股份有限公司董事会
                                                    2024年1月23日