外高桥:第十届董事会第三十二次会议决议公告

【摘要】证券代码：600648，900912证券简称：外高桥、外高B股编号：临2024-003上海外高桥集团股份有限公司第十届董事会第三十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真...

证券代码：600648，900912      证券简称：外高桥、外高 B 股        编号：临 2024-003
              上海外高桥集团股份有限公司

          第十届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十二次会
议通知于 2024 年 1 月 16 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于 2024 年
1 月 22 日上午在上海浦东新区洲海路 999 号森兰国际大厦 B 幢 12 楼会议室以现场结
合通讯的方式召开。会议应到董事 8 人，实到 8 人。会议由公司董事长俞勇先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票通过以下决议：

  一、审议通过《关于上海外高桥集团财务公司与关联方签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》

  本项议案为关联交易，关联董事俞勇先生、郭嵘先生、李伟先生回避本议案表决。具体详见专项公告《关于上海外高桥集团财务公司与关联方签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》（编号：临 2024-004）。本项议案已经第十届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

    同意：5 票    反对：0 票  弃权：0 票    回避：3 票

  本项议案将提交股东大会审议。

    二、审议通过《关于上海外高桥集团财务有限公司金融业务风险处置预案的议案》

  本项议案为关联交易，关联董事俞勇先生、郭嵘先生、李伟先生回避本议案表决。预案全文详见上海证券交易所网站。本项议案已经第十届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

    同意：5 票    反对：0 票  弃权：0 票    回避：3 票


  三、审议通过《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》

  根据《公司法》《公司章程》有关规定，经上海外高桥资产管理有限公司提名、第十届董事会提名委员会审核，董事会同意提名陈斌先生为第十届董事会董事候选人（简历见附件），任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。

    同意：8 票    反对：0 票  弃权：0 票

  本项议案将提交股东大会审议。

    四、审议通过《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期和
相关授权有效期的议案》

  本项议案为关联交易，关联董事俞勇先生、郭嵘先生、李伟先生回避本议案表决。具体详见专项公告《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的公告》（编号：临 2024-005）。本项议案已经第十届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

    同意：5 票    反对：0 票  弃权：0 票    回避：3 票

  本项议案将提交股东大会审议。

  五、审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

  同意召开公司 2024 年第一次临时股东大会，具体召开时间将另行通知。

    同意：8 票    反对：0 票  弃权：0 票

  报备文件：

  1、第十届董事会第三十二次会议决议

  2、第十届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

  特此公告。


                                          上海外高桥集团股份有限公司

                                                2024 年 1 月 23 日

  附：董事候选人简历

  陈斌，男，1971 年 7 月出生，公共管理硕士。曾任浦东新区区政府办公室涉外
管理处副处长，浦东新区国际交往中心主任，浦东新区区政府办公室行政处处长、机关事务管理局副局长，浦东新区区政府机关党组成员、区政府办公室副主任、区政府外事办公室副主任、一级调研员。现任本公司党委委员、副总经理。