万里股份:万里股份第十届董事会第二十次会议决议公告

【摘要】股票代码：600847股票简称：万里股份公告编号：2024-002重庆万里新能源股份有限公司第十届董事会第二十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承...

股票代码：600847        股票简称：万里股份        公告编号：2024-002
              重庆万里新能源股份有限公司

          第十届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议于2024年1月21日以现场加通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出。应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，通过了以下议案：

  一、关于聘任董事会秘书的议案

  经与会董事审议，同意聘任荆浩女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，详见公司同日披露的《万里股份关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2024-001）。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

  二、关于修订公司章程及部分制度的议案

  公司根据相关法律、法规、规范性文件并结合经营实际情况，对部分制度进行修订。董事会逐项审议并通过以下议案：

  2.01 关于修订公司章程的议案；

  2.02 关于修订股东大会议事规则的议案；

  2.03 关于修订董事会议事规则的议案；

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司章程及部分制度的公告》（公告编号：2024-004）。


  本议案各子议案表决结果均为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  议案2.01至议案2.03尚需逐项提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
  三、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案

  会议决定于 2024 年 2 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会,有关情况详
见同日披露的《万里股份关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-003）。

  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  特此公告。

                                          重庆万里新能源股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                    2024 年 1 月 21 日