天新药业:第三届董事会第二次会议决议公告

【摘要】证券代码：603235证券简称：天新药业公告编号：2024-005江西天新药业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法...

证券代码：603235        证券简称：天新药业        公告编号：2024-005
          江西天新药业股份有限公司

      第三届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、  董事会会议召开情况

  江西天新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于
2024 年 1 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知
已于 2024 年 1 月 17 日以电子邮件及专人送达等方式送达全体董事。本次会议应
到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由公司董事长许江南先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《江西天新药业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

    二、  董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

  该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-003）。

    （二）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

  该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，关联董事许江
南、许晶、王光天回避表决。

  该议案已经公司第三届董事会第一次独立董事专门会议以“3 票同意，0 票反对，0 票弃权”的表决结果审议通过，同意将该议案提交董事会审议。


  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-004）。

    （三）审议通过《关于制定公司<独立董事专门会议工作制度>的议案》
  该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    （四）审议通过《关于修订公司董事会各专门委员会实施细则的议案》
  该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

  特此公告。

                                      江西天新药业股份有限公司董事会
                                                    2024 年 1 月 23 日