新里程:关于公司2022年度向特定对象发行股票预案三次修订情况说明的公告

【摘要】证券代码：002219证券简称：新里程公告编号：2024-004新里程健康科技集团股份有限公司关于2022年度向特定对象发行股票预案三次修订说明的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。...

证券代码：002219          证券简称：新里程      公告编号：2024-004

          新里程健康科技集团股份有限公司

        关于 2022 年度向特定对象发行股票预案

                三次修订说明的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 19
日召开第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于<公司 2022 年度向特定对象发行股票并在主板上市方案论证分析报告（二次修订稿）>的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（三次修订稿）的议案》《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施和相关承诺（三次修订稿）的议案》等相关议案，对公司 2022 年度向特定对象发行股票预案等内容进行了修订，并形成了《新里程健康科技集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（三次修订稿）》《新里程健康科技集团股份有限公司2022 年度向特定对象发行股票并在主板上市方案论证分析报告（二次修订稿）》等报告。现公司就本次修订及更新涉及的主要内容说明如下：

  预案章节          章节内容                    主要修订内容

  特别提示          特别提示      更新本次向特定对象发行已履行决策程序、发行
                                          后控股股东持有发行人的股比等

    释义              释义                  修订“本预案”等释义

                五、本次发行是否导致    更新发行后，控股股东持有发行人的股比

 第一节 本次向  公司控制权发生变化
 特定对象发行股

    票概要    六、本次发行方案尚需    更新本次向特定对象发行已履行决策程序

                  呈报批准的程序

 第二节 董事会  四、最近一年及一期主        更新发行对象最近一期财务数据

 确定的发行对象      要财务数据

 的基本情况  六、发行对象及其控股

                股东与公司的同业竞              更新关联交易情况

                争和关联交易情况

第四节董事会关
于本次募集资金 二、本次募集资金投资 更新本次募集资金的必要性中，发行人控股股东
使用的可行性分  项目的可行性分析              发行前的持股比例

    析

              五、本次发行后公司负          更新公司资产负债率数据

 第五节 董事会    债水平的变化情况

关于本次发行对

公司影响的讨论 六、本次股票发行相关        更新本次股票发行审批风险说明

  与分析          的风险说明

 第七节 本次向  一、本次发行对公司主

特定对象发行股  要财务指标的影响分        更新财务指标计算的假设前提

票摊薄即期回报          析

    分析

  特此公告。

                                新里程健康科技集团股份有限公司董事会
                                                      2024年1月19日