广信股份:董事会提名委员会实施细则

【摘要】安徽广信农化股份有限公司董事会提名委员会实施细则（2024年1月经公司第五届董事会第十七次会议审议通过）安徽广信农化股份有限公司董事会提名委员会实施细则第一章总则第一条为规范公司领导人员的产生,优化董事会和高级管理层的组成,完善公司治理结构...

    安徽广信农化股份有限公司

    董事会提名委员会实施细则

                  （2024 年 1 月经公司

          第五届董事会第十七次会议审议通过）


              安徽广信农化股份有限公司

              董事会提名委员会实施细则

                            第一章 总则

  第一条 为规范公司领导人员的产生,优化董事会和高级管理层的组成,完善公司治理结构,根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）等相关规定，特制定本实施细则。

  第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机
构,对董事会负责。

                          第二章 人员组成

  第三条 提名委员会成员由三名董事组成,独立董事应当过半数并担任召集
人。

  第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。

  第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责主持委员会工作；主任委员在提名委员会委员内选举产生。

  第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务或相关董事、监事应被解除职务但仍未解除，参加董事会及其专门委员会会议、独立董事专门会议、监事会会议并投票的，自动失去委员资格,其投票无效。并由董事会根据上述第三条、第四条规定补足委员人数。

  第七条 独立董事辞职导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者公司章程规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。出现前款情形的，拟辞职的独立董事应当继续履行职责至新任独立董事产生之日。

                          第三章 职责权限

  第八条 提名委员会的主要职责权限：

  （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构

成向董事会提出建议；

  （二）根据相关法律法规，研究董事、总经理人员的选择标准和程序,并向董事会提出建议；

  （三）广泛搜寻合格的董事、总经理人员的人选；

  （四）对董事、总经理人员的候选人进行审查并提出建议；

  （五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；

  （六）董事会授权的其他事宜。

  第九条 提名委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。

  第十条  提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

  （一）提名或者任免董事；

  （二）聘任或者解聘高级管理人员；

  （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。

  董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

  第十一条 提名委员会应当按照法律法规、本所相关规定、公司章程和董事会的规定履行职责，就相关事项向董事会提出建议。董事会对相关建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载相关意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

                          第四章 决策程序

  第十二条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定,结合公司实际情况,研究公司的董事、总经理人员的当选条件、选择程序和任职期限,形成决议后备案并提交董事会通过,并遵照实施。

  第十三条 董事、总经理人员的选任程序：

  （一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流,研究公司对新聘人员的需求情况,并形成书面材料；

  （二）提名委员会可在公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜
寻合适的新聘人选；

  （三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况,形成书面材料；

  （四）征求被提名人对提名的同意,否则不能将其列入候聘人选；

  （五）召集提名委员会会议,根据董事、总经理人员的任职条件,对初选人员进行资格审查；

  （六）在聘任新的总经理人员前一至两个月,向董事会提出新聘人选的建议和相关材料；在选举新的董事人员前一至两个月，通过董事会向股东大会提交新聘人选的建议和相关材料；

  （七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

                          第五章 议事规则

  第十四条 提名委员会每年至少召开两次会议,于会议召开五日前通知全体委员。会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托其他委员主持。

  第十五条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议做出的决议,必须经全体委员的过半数通过。

  第十六条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，特殊情况下可采用通讯方式表决。

  第十七条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员列席会议。

  第十八条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。

  第十九条 提名委员会会议应当有记录,出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。会议通知、议案材料、会议决议、会议记录等由董事会秘书备案保存，保存期限不低于10年。

  第二十条 提名委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式报公司董事会。

  第二十一条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有关信息。


                            第六章 附则

  第二十二条 本实施细则自董事会决议通过之日起施行。

  第二十三条 本实施细则未尽事宜,按国家有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》、《董事会议事规则》相抵触时,按国家有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定执行,并立即修订,报董事会审议通过。

    第二十四条 本细则解释权归属公司董事会。

                                      安徽广信农化股份有限公司董事会
                                                    2024 年 1 月 19 日