同大股份:第六届董事会第六次会议决议公告

【摘要】证券代码：300321证券简称：同大股份公告编号：2024-004山东同大海岛新材料股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。山东同大海岛新材料股...

证券代码：300321            证券简称：同大股份            公告编号：2024-004
                  山东同大海岛新材料股份有限公司

                  第六届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于
2024 年 1 月 18 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 11 日以邮件、
书面等方式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高管列席了会议。全体董事共同推选寇相东先生主持本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    经与会董事讨论审议，本次会议形成如下决议：

    1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

    公司董事会选举寇相东先生担任第六届董事会董事长，任期自本次董事会会议选举之日起至第六届董事会届满之日止。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

    2、审议通过《关于补选公司第六届董事会战略委员会主任委员的议案》

    根据《山东同大海岛新材料股份有限公司战略委员会工作细则》，战略委员会成员由五名董事组成，战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。

    现补选寇相东先生为董事会战略委员会主任委员，任期与第六届董事会一致。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

    3、审议通过《关于补选公司第六届董事会提名委员会委员的议案》

    根据《山东同大海岛新材料股份有限公司提名委员会工作细则》，提名委员会由三名董事组成，现补选寇相东先生为董事会提名委员会委员，任期与第六届董事会一致。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

    特此公告。

                                                山东同大海岛新材料股份有限公司
                                                            董事会

                                                        2024 年 1 月 18 日