ST摩登:第六届监事会第一次会议决议公告

【摘要】第六届监事会第一次会议决议公告证券代码：002656证券简称：ST摩登公告编号：2024-007摩登大道时尚集团股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重...

                                                            第六届监事会第一次会议决议公告

证券代码：002656          证券简称：ST 摩登        公告编号：2024-007
          摩登大道时尚集团股份有限公司

          第六届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 18
日召开的 2024 年第一次临时股东大会完成了公司第六届监事会换届选举。为保证监事会团队的延续性，同日召开第六届监事会第一次会议，会议通知及议案于
2024 年 1 月 12 日以电子邮件、微信等方式发出，会议需在 2024 年第一次临时
股东大会召开并审议通过选举提案后方可召开。

    会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。

    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司第六届监
事会主席的议案》。

    同意选举麦颖贤女士为公司第六届监事会主席，任期三年，与本届监事会任期相同，自本次会议通过之日起。

    相关人员简历见公司于 2024 年 1 月 19 日在指定信息披露媒体《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-008）。

    二、发表审核意见如下：

    监事会认为上述议案的审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    三、备查文件

    1、《摩登大道时尚集团股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

    特此公告。

                                        摩登大道时尚集团股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2024 年 1 月 19 日