德龙激光:德龙激光2024年第一次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：688170证券简称：德龙激光公告编号：2024-007苏州德龙激光股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依...

证券代码：688170        证券简称：德龙激光        公告编号：2024-007
          苏州德龙激光股份有限公司

      2024 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区杏林街 98 号 德龙激光会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      10

普通股股东人数                                                    10

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        26,574,952

普通股股东所持有表决权数量                                  26,574,952

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%）                                                      25.7111

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        25.7111

（四） 本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵裕兴先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决方式均
符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人，除丁哲波先生、陈奕豪先生、蒋力先生、朱
巧明先生、李诗鸿先生以通讯方式出席会议外，其它董事均现场出席；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，除监事苏金其先生、王龙祥先生以通讯方式
出席会议外，其它监事均现场出席；
3、董事会秘书袁凌女士出席了本次会议；财务总监李苏玉女士列席了本次会议。二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于部分募投项目结项、部分募投项目终止及部分募投项目变更
  等事项的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                              （%）          （%）        （%）

普通股              26,574,952 100.0000      0  0.0000      0 0.0000

2、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例    票数  比例    票数  比例
                              （%）          （%）          （%）

普通股              26,506,268 99.7415  68,684  0.2585      0  0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况


议案                        同意            反对            弃权

序号    议案名称      票数      比例  票数  比例    票数  比例（%）
                                  （%）        （%）

    关于部分募投项

    目结项、部分募

 1  投项目终止及部  2,829,952 100.0000    0  0.0000      0    0.0000
    分募投项目变更

    等事项的议案

  （三） 关于议案表决的有关情况说明

  1、 特别决议议案：无

  2、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1。

  3、 涉及关联股东回避表决情况：无。

  三、  律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡（苏州）律师事务所

      律师：张蕾、朱瑶

  2、 律师见证结论意见：

      公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；
  出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序
  符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。

      特此公告。

                                        苏州德龙激光股份有限公司董事会

                                                      2024 年 1 月 19 日