浙矿股份:浙矿重工股份有限公司董事会提名委员会工作细则

【摘要】董事会提名委员会工作细则浙矿重工股份有限公司董事会提名委员会工作细则浙矿重工股份有限公司二○二四年一月董事会提名委员会工作细则浙矿重工股份有限公司董事会提名委员会工作细则第一章总则第一条为规范浙矿重工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司...

                                                  董事会提名委员会工作细则

 浙矿重工股份有限公司
董事会提名委员会工作细则

        浙矿重工股份有限公司

            二○二四年一月


                                                                  董事会提名委员会工作细则

                  浙矿重工股份有限公司

                董事会提名委员会工作细则

                            第一章  总则

    第一条 为规范浙矿重工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董
事和经理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《浙矿重工股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会(以下简称“提名委员会”)，并制订本实施细则。

    第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，
主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
                          第二章人员组成

    第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。

    第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一提名，并由董事会选举产生。

    第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责
主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。

    第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

                          第三章职责权限

    第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董
事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：


                                                                  董事会提名委员会工作细则

    （一）提名或者任免董事；

    （二）聘任或者解聘高级管理人员；

    （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。

    董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

    第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；提
名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。控股股东应充分尊重提名委员会的建议，在无充分理由或可靠证据的情况下不能提出替代性的董事、经理人选。

                          第四章决策程序

    第九条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际
情况，研究公司的董事、经理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。

    第十条 董事、经理人员的选任程序：

    (一)提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、经理人员的需求情况，并形成书面材料；

    (二)提名委员会可在本公司、控股(参股)企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、经理人选；

    (三)搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；

    (四)征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、经理人选；

    (五)召集提名委员会会议，根据董事、经理的任职条件，对初选人员进行资格审查；

    (六)在选举新的董事和聘任新的经理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘经理人选的建议和相关材料；

    (七)根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

                          第五章议事规则

    第十一条 提名委员会每年根据实际需要召开会议，公司董事长、提名委员

                                                                  董事会提名委员会工作细则

会主任委员或半数以上委员提议可召开提名委员会会议。由主任委员于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托另一名独立董事委员主持。

    第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名
委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

    第十三条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以
采取通讯表决的方式召开。

    第十四条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人
员列席会议。

    第十五条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。

    第十六条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。

    第十七条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上
签名；会议记录由公司董事会秘书保存。

    第十八条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董
事会。

    第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有
关信息。

                            第六章附则

    第二十条 本细则未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的有关规定执行。本细则与法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》 的规定为准。

    第二十一条 本细则由公司董事会负责解释和修订。

    第二十二条 本细则自董事会审议通过后生效。

                                                浙矿重工股份有限公司
                                                    2024 年 1 月 17 日