惠威科技:第四届董事会第七次会议决议公告

【摘要】证券代码：002888证券简称：惠威科技公告编号：2024-003广州惠威电声科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开的情况1、...

证券代码：002888          证券简称：惠威科技        公告编号：2024-003
          广州惠威电声科技股份有限公司

          第四届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开的情况

    1、经全体董事一致同意，广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议已豁免通知期限，本次会议的通知于 2024 年 1月 17 日以电话、口头等方式送达全体董事。

    2、会议于 2024 年 1 月 17 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。

    3、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，由董事长 HONGBO YAO 先生
主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

    4、会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
    二、会议审议情况

    1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于聘任公司董
事会秘书的议案》

    况飞帆先生具备履行董事会秘书、高级管理人员职责的能力，董事会同意聘任况飞帆先生为公司董事会秘书。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    三、备查文件

    第四届董事会第七次会议决议。

    特此公告。

广州惠威电声科技股份有限公司董事会
                  2024 年 1 月 18 日