派瑞股份:关于调整募集资金投资项目部分建设内容、变更募集资金投资项目实施地点及延长实施期限的公告

【摘要】证券代码：300831证券简称：派瑞股份公告编号：2024-005西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司关于调整募集资金投资项目部分建设内容、变更募集资金投资项目实施地点及延长实施期限的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确...

证券代码：300831            证券简称：派瑞股份                公告编号：2024-005
              西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司

关于调整募集资金投资项目部分建设内容、变更募集资金投资项目实施地点
                      及延长实施期限的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、公司募投项目变更情况概述

  （一）公司募集资金投资项目基本情况

  经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]146 号）核准，
西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 22 日向
社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 8,000 万股，发行价格为人民币 3.98 元/股。截
至 2020 年 4 月 28 日，公司募集资金总额为人民币 318,400,000.00 元，扣除发行费用人民
币 49,088,127.72 元，募集资金净额为人民币 269,311,872.28 元。上述募集资金已经中
审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 4 月 28 日出具了《西安派瑞功
率半导体变流技术股份有限公司验资报告》（众环验字（2020）080001 号）。

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及使用情况如下：
                                                                    单位：万元

序号    项目名称    实施主体  项目总投资 拟投入募集 累计使用募  投资进度
                                            资金金额  集资金金额

      大功率电力半 西安派瑞功

      导体器件及新 率半导体变

 1    型功率器件产 流技术股份  57,031.00  26,931.19  3,538.99    6.21%

        业化项目    有限公司

  本次调整募集资金投资项目变更内容主要包括：调整募集资金投资项目部分建设内容、变更募投项目实施地点、延长项目实施期限。本次变更不构成关联交易。

  （二）公司董事会对本次募投项目变更的审议情况

    本次募投项目变更事项已经公司于 2024 年 1 月 17 日召开的第二届董事会第三十五次
会议审议通过，同意公司调整募集资金投资项目部分建设内容、变更募集资金投资项目实施地点及延长实施期限。本次募投项目变更事项尚需提交公司股东大会审议。

  （三）本次募投项目变更事项的审批/备案情况

  2022 年 12 月，公司对变更后的募投项目进行备案，取得了西安高新区行政审批服务
局出具的《陕西省企业投资项目备案确认书》，公司“大功率电力半导体器件及新型功率器件产业化项目”完成备案，项目代码为 2212-610161-04-01-165214。

  2023 年 1 月，公司取得了西安市自然资源和规划局核发的新《建设用地规划许可证》
（610116202320017GX），许可公司在上述新取得的土地上建设“大功率电力半导体器件及新型功率器件产业化项目”。

  2023 年 7 月，公司取得西安高新区行政审批服务局出具的《关于大功率电力半导体器
件及新型功率器件产业化项目（一期）环境影响报告表的批复》（高新环评批复（2023）047号）。

  2023 年 11 月，公司取得了西安市自然资源和规划局核发的《建设工程规划许可证》
（610113202330519GX）。

  二、调整及变更募投项目部分事项的原因

  （一）原募投项目计划和实际投资情况

  1、公司原募投项目概况

  项目名称：大功率电力半导体器件及新型功率器件产业化项目

  实施主体：西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司

  项目实施地点：西安市高新区草堂科技产业基地（秦岭三路以南，草堂六路以东，草堂七路以西，储备用地以北）

  项目建设期：48 个月

  2、投资构成

  原募投项目预计总投资 57,031.00 万元，分两期工程建设，一期工程投资使用募集资金，金额为 26,931.19 万元，占募集资金净额的 100%。

  具体投资内容及投资金额如下：


                                                                单位：万元

  序号          项目名称              投资额          已投入募集资金

    1            固定资产投资                55,463.00            3,538.99

  1.1          建筑工程费                  18,014.00                  0.00

  1.2        设备购置及安装费              27,088.00                274.31

  1.3        工程建设其他费用                7,720.00              3,264.68

  1.4            预备费                    2,641.00                  0.00

    2          铺底流动资金                1,568.00                  0.00

          投资金额合计                      57,031.00            3,538.99

  3、项目投资效益

  原募投项目预计达到设计生产能力后平均年创利税 14,507 万元、财务内部收益率为16.24%、总投资回收期为 7.43 年、盈亏平衡点为 38.10%。

  4、尚未使用募集资金余额及专户存储情况

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金项目已使用募集资金金额 35,389,855.04 元。
尚未使用募集资金余额为 258,318,239.46 元（含利息及理财收益，具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准），其中：募集资金专户余额 58,318,239.46 元；闲置募集资金购买现金管理产品 200,000,000.00 元。

  5、项目建设已形成资产的后续使用安排

  原募投项目已形成资产主要为公司新购入的土地及部分设备，后续将继续用于变更后的募投项目。

  （二）公司调整募集资金投资项目部分建设内容、变更募集资金投资项目实施地点及延长实施期限的原因

  1、确定原募集资金投资项目的原因

  公司原募集资金投资项目建设内容，是基于 2017 年 9 月原可行性研究报告编制时，电
力半导体器件产业的发展趋势和公司未来战略发展的需要确定的，从而丰富公司产品种类、帮助企业做大做强、填补国内外市场空白、提高企业市场竞争力。

  2、公司变更原募投项目部分建设内容的原因及变更后募投项目相关情况


  (1)公司变更原募投项目的主要原因

  因公司收到《西安高新区管委会关于派瑞股份募投项目用地事宜的回复函》，表示原募投项目建设用地因西安市秦岭保护范围、建设控制地带及产业准入清单均未明确，暂不能开发建设，故原募投项目用地被政府主管部门收回，等待政府重新安排建设用地。公司重新购买新的项目用地、办理项目备案及其他相关手续花费了较长时间，致使公司原可行性研究报告编制时点至今时间间隔较长，所依赖的市场环境已发生较大变化。公司基于当下行业发展情况及市场需求，对原可行性研究报告相关内容重新进行了论证，编制了新的可行性研究报告，对原募投项目部分建设内容进行了调整。比如由于 8 英寸晶闸管的项目建设不满足当下市场需求及公司现阶段发展的需要，变更后的募投项目不再包括 8 英寸晶闸管等。

  (2)公司变更后的募投项目基本情况

  本次变更后的募集项目建设内容主要包括 5 英寸晶闸管、6 英寸晶闸管、IGCT、SiC 器
件、高压快速软恢复二极管（FRD）、普通元器件（大功率整流管、脉冲晶闸管、快速晶闸管）、大功率半导体模块（包括 IGBT、SCR、FRD 模块等）。

  ① IGCT（IntegratedGate-CommutatedThyristor，集成门极换流晶闸管）是近年来快速发展的新型大功率器件，具有自关断、损耗低、浪涌能力强、无需关断吸收电路等优点，可广泛用于特高压直流输电、高压逆变器和脉冲功率等领域。基于新型 IGCT 的混合换相换流阀 HCC（Hybrid Commutated Converter，混合换相变流器）可用于常规直流工程改造或新建特高压直流输电工程，保持了与 LCC（Line Commuted Converter，电网换相换流阀）常规直流接近的大容量、低成本、低损耗和高可靠性优势，且可降低换流站无功补偿需求，是直流输电技术的新突破，因此变更后募投项目新增 IGCT 项目建设。

  ② 功率半导体模块封装是根据特定的电路拓扑结构，将单只、2 个或 2 个以上的功率
半导体芯片（例如 IGBT 芯片和 FRD 芯片）封装在一个独立模块结构中，功率半导体模块具有安装简单、散热结构简单等优点，主要应用于大功率工业变频器、电焊机、新能源汽车（电机控制器、车载空调、充电桩）、新能源发电等领域。功率半导体模块是现代电力电子领域的关键性器件，可在电路中提高功率转换、传送和控制效率，实现节约能源、提高工业控制水平的目的。

  基于功率半导体器件国内外市场需求的快速增长，变更后的募投项目增加了现有产品、新型器件及模块封装的产能。


  3、募集资金投资项目变更实施地点的原因及相关情况

  因公司于 2020 年 8 月 4 日收到西安高新技术产业开发区管理委员会出具的《西安高新
区管委会关于派瑞股份募投项目用地事宜的回复函》，表示原募投项目建设用地因西安市秦岭保护范围、建设控制地带及产业准入清单均未明确，暂不能开发建设。按照相关规定，该地块由西安高新区管委会收回，并同意在高新区内为公司募投项目另外安排建设用地。
  2021 年 5 月，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于购买土地使用
权的议案》，董事会同意购买位于高新区长安通讯产业园东西七号路以北，南北一号路以西，南北二号路以东，净用地面积为 60024.6 平方米（折合 90.037 亩，具体以西安市自然资源和规划局出具的红线为准）的土地使用权。

  2021 年 6 月，公司与西安市自然资源和规划局签署了《GX3-29-41 国有建设用地使用
权网上挂牌出让成交确认书》，确认公司竞得宗地号为 GX3-29-41 的国有建设用地使用权；公司与西安市自然资源和规划局签署了《国有建设用地使用权出让合同》，确认公司取得宗地号为 GX3-29-41 的国有建设用地使用权。

  2021 年 11 月，公司取得了西安市自然资源和规划局颁发的《中华人民共和国不动产
权证书》（陕(2021)西安市不动产权第 0572233 号）。

  基于上述情况，公司募投项目的实施地点拟变更至西安市高新区长安通讯产业园（东西七号路以北，南北一号路以西，南北二号路以东）。

  4、募投项目延长实施期限的原因及相关情况

  公司原募投项目的建设周期为 2020 年 5 月至 2024 年 5 月，由于前述因素的影响导致
公司变更募投项目实施地点、调整募投项目部分建设内容及重新办理建设前置一系列相关
手续，变更