中船应急:第三届董事会第十一次会议决议公告

【摘要】证券代码：300527证券简称：中船应急公告编号：2024-005债券代码：123048债券简称：应急转债中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整...

证券代码：300527        证券简称：中船应急      公告编号：2024-005
债券代码：123048        债券简称：应急转债

      中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

            第三届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

  中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第十一次会议于 2024 年 1 月 5 日通过书面、电话和电子邮件的方
式发出会议通知及会议议案，并于 2024 年 1 月 16 日以现场表决和通讯表决相结
合的方式召开。

  本次会议由公司董事长王小丰先生主持，应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序及所作决议合法有效。

    二、会议审议情况

    1.审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

  经审议，董事会认为本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果，董事会同意本次前期会计差错更正事项。

  公司《关于前期会计差错更正的公告》及会计师事务所对此出具的审计报告、
专 项 审 核 报 告 的 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

1.第三届董事会第十一次会议决议。
特此公告。

                                中 国 船 舶 重 工 集 团

                          应急预警与救援装备股份有限公司董事会
                                  2024 年 1 月 16 日