亚钾国际:关于2024年度日常关联交易预计的公告

【摘要】证券代码：000893证券简称：亚钾国际公告编号：2024-004亚钾国际投资（广州）股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关...

      证券代码：000893        证券简称：亚钾国际      公告编号：2024-004

              亚钾国际投资（广州）股份有限公司

            关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假

      记载、误导性陈述或重大遗漏。

          一、日常关联交易基本情况

          1、日常关联交易概述

          亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）及控

      股子公司2024年度拟与关联方中国农业生产资料集团有限公司（以下简称“中农

      集团”）及其下属公司发生日常关联交易，根据公司的长期战略发展和生产经营

      需要，基于公司2023年日常关联交易的实际发生额，公司预计上述日常关联交易

      总金额不超过100,000万元人民币，具体交易合同由交易双方根据实际发生情况

      在预计金额范围内签署。

          2024年1月15日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于2024年

      度日常关联交易预计的议案》，关联董事王全先生回避表决，会议以8票同意、0

      票反对、0票弃权审议通过了上述日常关联交易预计事项。

          本次日常关联交易事项尚须获得股东大会的批准，关联股东中农集团将在股

      东大会上对该议案回避表决。

          2、预计2024年度日常关联交易类别和金额

                                                                单位：万元

关联交易              关联交  关联交易  合同签订金  2023年1-11月

            关联人                      额或预计金  发生金额（未  2022年发生金额
类别                易内容  定价原则

                                            额        经审计）

 向关联人  中农集团及 销售钾

销售产  其下属公司  肥产品  市场定价  90,000.00    37,349.93      169,129.7

 品、商品
 接受关联  中农集团及 贸易服

 人提供的  其下属公司    务    市场定价  10,000.00      1,801.04        2,852.6

  劳务

                  合计                    100,000.00    39,150.97      171,982.3

            注：（1）鉴于公司2023年12月的交易数据尚未结算完毕，因此表格中上年发生金额

        为截至2023年11月30日的数据。

          3、上一年度日常关联交易实际发生情况

                                                                  单位：万元

                                                      实际发生  实际发

关联交易  关联人  关联交易  2023年1-11  预计金额  额占同类  生额与  披露日期及
  类别                内容    月发生金额              业务比例  预计金      索引

                                                                  额差异

                                                                          具体详见公
向关联人  中农集团

                    销售钾肥                                              司于2023年
 销售产  及其下属              37,349.93  250,000.00  11.66%  -85.06%

                      产品                                                1月10日在
品、商品    公司                                                          巨潮资讯网

接受关联 中农集团                                                        上披露的

人提供的 及其下属  贸易服务                                              《关于2023
                                1,801.04    10,000.00    29.16%  -81.99%  年度日常关
劳务        公司                                                          联交易预计

            合计              39,150.97  260,000.00      -        -    的公告》

 公司董事会对日常关联交易实际  公司2023年1-11月的日常关联交易实际发生总额控制在预计范围 发生情况与预计存在较大差异的  内，实际发生情况与预计存在一定差异的原因为：为了降低对关
            说明              联方的依赖，2023年公司与中国化工建设有限公司（以下简称“中


                              化建”）、华垦国际贸易有限公司（以下简称“华垦”）建立钾
                              肥代理进口业务合作，回国钾肥由中农集团、中化建、华垦三家
                              代理；同时，基于利润考虑和经营稳定性，2023年公司拓宽了下
                              游市场客户数量，并与多家有实力的国内钾肥公司签订了战略供
                              销合同，加强了国内市场布局，构建起长期、稳定、良好的国内
                              钾肥供销渠道体系。

                              公司董事会对2023年与关联方发生的日常关联交易进行了合理
公司独立董事对日常关联交易实  的预计，对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说际发生情况与预计存在较大差异  明符合市场行情和公司的实际情况；已发生的日常关联交易事项
          的说明            公平、合理，定价公允，履行了必备的审批程序，不存在损害公
                              司和中小股东的合法权益。

          注：（1）鉴于公司2023年12月的交易数据尚未结算完毕，因此表格中的实际发生金

      额为截至2023年11月30日的数据。

          （2）以上2023年关联交易数据未经审计，最终数据以审计结果为准。

          二、关联人介绍和关联关系

          1、基本情况

      公司名称        中国农业生产资料集团有限公司

      统一社会信用代码 91110000100008173R

      成立日期        1988 年 05 月 31 日

      营业期限        长期

      法定代表人      郝彦领

      注册资本        505,700 万元人民币

      注册地址        北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 1512 号

      公司类型        有限责任公司（法人独资）

                        许可项目：农药批发【分支机构经营】；农药零售；农作物种子进出口；

                        食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活

                        动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：肥

                        料销售；化肥销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；农用

      经营范围        薄膜销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；农业机械制造【分支

                        机构经营】；农业机械销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；畜

                        牧机械销售；船舶销售；谷物销售；畜牧渔业饲料销售；非居住房地产

                        租赁；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转

                        让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，

                        凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁


                止和限制类项目的经营活动。）

    主要财务指标：（单位：人民币/万元）

        项目              2022年12月31日            2021年12月31日

      总资产                5,458,583.73                4,593,435.90

      净资产                1,536,770.73                868,034.64

        项目                  2022年度                  2021年度

      营业收入              7,510,481.69                6,930,641.49

      净利润                62,623.71                  47,038.60

    2、关联关系：中农集团持有公司144,913,793股股份,占公司总股本比例为15.6%。

    3、关联方的履约能力：中农集团是全国性的集生产、流通、服务为一体的专业经营化肥、农药、农用汽柴油、农机、种子、农膜等农业生产资料的大型企业集团，是国内最大的农资流通企业，年化肥销售规模超过2000万吨，化肥进出口规模持续位列全国第一，其中钾肥进口量占全国进口总量的1/3，是国际化肥协会（IFA）和美国化肥协会（TFI）的主要会员单位。同时，中农集团还承担着国家化肥商业储备和农药救灾储备的战略任务，每年平均承担国家化肥淡季储备量的20%左右，是国家调控农资市场、稳定市场供应、促进农民增产增收的重要力量。中农集团行业信誉良好，银行授信充足，履约能力强。经在最高人民法院网查询，中农集团不属于“失信被执行人”。

    三、关联交易主要内容

    1、定价政策和定价依据