安硕信息:2024年第一次临时股东大会决议的公告

【摘要】证券代码：300380证券简称：安硕信息公告编号：2024-001上海安硕信息技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1．...

证券代码：300380          证券简称：安硕信息        公告编号：2024-001
              上海安硕信息技术股份有限公司

            2024年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；

    2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
一、会议召开和出席情况

    1．召集人：公司董事会

    2．召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
    3．召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 16 日（星期二）14:00

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 16 日

9：15—9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；

    通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 16 日 9:15
至 15:00 的任意时间。

    4．股权登记日：2024 年 1 月 9 日

    5．现场会议召开地点：上海市杨浦区国泰路 11 号复旦科技园 23 层会议室
    6．现场会议主持人：董事长高勇先生

    7．会议出席情况：

    （1）股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 66,950,347 股，占上市公司总股
份的 47.9034％。

    其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 66,950,347 股，占上市公司总股
份的 47.9034％。

    通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
    （2）中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东 2 人，代表股份 2,228,378 股，占上市公司
总股份的 1.5944％。

    其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 2,228,378 股，占上市公司
总股份的 1.5944％。

    通过网络投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
    （3）公司部分董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及律师等相关人员出席了本次会议，律师出具了法律意见书。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况

    本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

    议案 1.00《关于修改＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

    总表决情况：

    同意66,950,347股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 2,228,378 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：本议案通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份数2/3以上审议通过。

    议案 2.00 《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

    总表决情况：

    同意66,950,347股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 2,228,378 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：本议案通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份数2/3以上审议通过。

    议案 3.00 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

    总表决情况：

    同意66,950,347股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 2,228,378 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：本议案通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份数2/3以上审议通过。

    议案 4.00 《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》

    总表决情况：

    同意66,950,347股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 2,228,378 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


    表决结果：本议案通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份数2/3以上审议通过。

    议案 5.00 《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

    总表决情况：

    同意66,950,347股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 2,228,378 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：本议案通过。

    议案 6.00 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

    总表决情况：

    同意66,950,347股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 2,228,378 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：本议案通过。

    议案 7.00 《关于制定＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

    总表决情况：

    同意66,950,347股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：


    同意 2,228,378 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：本议案通过。
三、律师出具的法律意见

    上海君澜律师事务所厉以宁律师和朱天驰律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员资格、表决程序、表决结果合法、有效。四、备查文件

    1、上海安硕信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；

    2、上海君澜律师事务所出具的《上海君澜律师事务所关于上海安硕信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的律师见证法律意见书》。

    特此公告。

                                  上海安硕信息技术股份有限公司董事会
                                            2024 年 1 月 16 日