渤海化学:天津渤海化学股份有限公司关于2024年度预计日常性关联交易情况的公告

【摘要】证券代码：600800证券简称：渤海化学编号：临2024-003天津渤海化学股份有限公司关于2024年度预计日常性关联交易情况的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、...

 证券代码： 600800 证券简称：渤海化学 编号： 临 2024-003
天津渤海化学股份有限公司
关于 2024 年度预计日常性关联交易情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
 本关联交易事项经天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公
司”）第十届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审
议。
 公司及子公司 2024 年度预计日常性关联交易均为公司与关联
人间因业务往来产生的交易，包括向关联人购买原材料、向关联人购
买燃料和动力、向关联人购买的劳务、向关联人销售产品商品等。同
时，公司与关联方发生的各项交易，将遵循公允、合理的原则，符合
公司及全体股东的利益，不会损害公司股东，特别是中小股东的利益，
对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的
独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司第十届董事会第五次会议于 2024 年 1 月 16 日召开，公司董
事会以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 4 票表决审议通过了《关
于公司 2024 年度预计日常性关联交易情况的议案》。关联董事郭子敬、
朱威、 吕学森、谌绍铜回避表决。
公司2024年第一次独立董事专门会议于2024年1月15日召开，
独立董事专门会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过，同
意《关于公司 2024 年度预计日常性关联交易情况的议案》，并同意提
交公司第十届董事会第三次会议审议。 并发表如下意见：
1、 本议案提交董事会前已经独立董事专门会议审议通过，独立
董事一致同意将《关于公司 2024 年度预计日常性关联交易情况的议
案》提交公司董事会审议。公司 2024 年度日常关联交易符合《公司
法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及《公司
章程》的有关规定，本议案已经公司第十届董事会第五次会议审议。
在董事会会议表决时，公司董事会 9 名成员中 4 名关联董事均回避表
决，其余 5 名非关联董事一致同意本项议案，并同意提交公司股东大
会审议。
2、 公司 2024 年度日常关联交易价格是根据公平、公允原则参考
市场价格进行定价，符合公司和全体股东的利益。公司日常关联交易
是必要的，有利于公司生产经营的顺利进行，不存在损害本公司及其
他股东特别是中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性。因此，
我们一致同意 2024 年度日常关联交易事项。该日常关联交易尚需提
交公司股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上对议案回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
		关联交易类别 	关联人 	2023年度（前
次）预计金额
2023年度（前次）
实际发生金额
预计金额与实际发生
金额差异较大的原因
		向关联人购买
原材料
公司控股股东天津渤海化工集团有
限责任公司及其控制的子公司 
3,748.00 	3,208.17
		小计 	3,748.00 	3,208.17
		向关联人购买
燃料和动力
公司控股股东天津渤海化工集团有
限责任公司及其控制的子公司 
6,700.00 	6,064.35
		小计 	6,700.00 	6,064.35
		向关联人销售
产品、商品
公司控股股东天津渤海化工集团有
限责任公司及其控制的子公司 
198,300.00 	133,720.34	因2023年PDH装置停产
检修时间较长，导致丙
烯销售收入下降
		小计 	198,300.00 	133,720.34
		接受关联人提
供的劳务
公司控股股东天津渤海化工集团有
限责任公司及其控制的子公司 
12,284.00 	10,667.24

		小计 	12,284.00 	10,667.24
		其他	公司控股股东天津渤海化工集团有
限责任公司及其控制的子公司 
8.00 	7.71
		小计 	8.00 	7.71
		合计 	221,040.00 	153,667.81
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
本次你对公司 2024 年度与关联方的日常交易情况进行预计。本
次交易期间日常关联交易预计和执行情况详见下表：
单位：万元
		关联交易
类别 
关联人 	业务内容 	2024 计金额 年度预	本年年初至
披露日与关
联人累计已
发生的交易
金额
上年实际发
生金额
本次预计金
额与上年实
际发生金额
差异较大的
原因
		向关联人
购买原材
料
公司控股股东
天津渤海化工
集团有限责任
公司及其控制
的子公司
采购丙烷 	4,141.59 	0.00 	1,191.47 	公司采购计
划增加
		采购乙烯 	57.00 	0.00 	26.55
		工作服采购 	30.00 	0.00 	0.00
		防护用品 	20.00 	0.00 	0.00
		易采平台采购 	877.64 	0.00 	584.56
		采购丙烯 	4,424.78 	0.00 	4,367.52
		小计 	9,551.01 	0.00 	6,170.10
		向关联人
购买燃料
和动力
公司控股股东
天津渤海化工
集团有限责任
公司及其控制
的子公司
采购氨气 	340.00 	0.00 	245.29
		循环水、脱盐水、
污水处理 
2,350.00 	0.00 	1,799.36
		采购蒸汽 	550.00 	0.00 	1,212.58
		采购氮气 	3,540.00 	0.00 	2,823.44
		小计 	6,780.00 	0.00 	6,080.67
		向关联人 	公司控股股东 	销售丙烯 	223,008.85 	0.00 	157,128.47 	销售计划增

		销售产
品、商品
天津渤海化工
集团有限责任
公司及其控制
的子公司
加
		销售脱盐水	140.00	0.00 	273.75
		销售氢气	6,082.56	0.00 	0.00 	销售计划增
加
		丙烯卸船技术
服务 
50.00 	0.00 	81.46
		丙烯卸船技术
服务 
15.00 	0.00 	40.90
		小计 	229,296.41 	0.00 	157,524.58
		接受关联
人提供的
劳务
公司控股股东
天津渤海化工
集团有限责任
公司及其控制
的子公司
特种设备检验检
测 
200.00 	0.00 	679.55
		安全检测咨询
费、重大危险源
评估
85.90 	0.00 	11.32
		仓储费 	8,645.00 	0.00 	8,627.24 	生产计划需
要
		火炬服务费	126.00	0.00 	113.63
		仓储装卸费及固
定费 
673.00 	0.00 	818.20
		仓储费	205.00	0.00 	347.01
		体检及职业危害
因素检测、评价 
68.00 	0.00 	8.12
		环保相关检测费	98.00	0.00 	91.25
		特阀维修费	220.00	0.00 	116.96
		设备维修 	400.00 	0.00 	156.40
		咨询费 	5.00 	0.00 	4.50
		丙烷码头费 	2,405.66 	0.00 	1,306.03 	生产计划需
要
		小计 	13,131.56 	0.00 	12,280.21
		其他	公司控股股东
天津渤海化工
集团有限责任
公司及其控制
的子公司
房屋租赁及管
廊使用费 
7.71 	0.00 	7.71

		小计 	7.71 	0.00 	7.71
		合计 	258,766.69 	182,063.27
二、 关联方介绍和关联关系
（一）关联人基本情况
天津渤海化工集团有限责任公司
法定代表人：王俊明
注册资本： 857479.098686 万人民币
统一社会信用代码： 91120000103061105B
企业类型： 有限责任公司
经营范围： 对化工行业、制盐业、石油化工行业、橡胶行业、房
地产业、金融业、证券业、贸易、服务业进行投资；资产经营（金融
资产除外）；化工产品（危险品及易制毒品除外）销售；煤炭的批发
兼零售；装卸（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二） 关联关系
天津渤海化工集团有限责任公司为公司控股股东。
（三）履约能力分析
上述关联方依法存续经营，双方交易能正常结算，前期合同往来
执行情况良好。公司将就 2024 年度预计发生的日常关联交易与相关
方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、关联交易主要内容及定价政策
公司及子公司与相关关联方 2024 年度的预计关联交易主要为向
关联人购买原材料、向关联人购买燃料和动力、向关联人购买的劳务、
向关联人销售产品商品等，关联交易遵循市场化原则，依据行业水平
并根据业务具体情况由交易双方协商确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司 2024 年度预计日常性关联交易均为公司与关联人间因业务
往来产生的交易，包括向关联人购买原材料、向关联人购买燃料和动
力、向关联人购买的劳务、向关联人销售产品商品等。同时，公司与
关联方发生的各项交易，将遵循公允、合理的原则，符合公司及全体
股东的利益，不会损害公司股东，特别是中小股东的利益，对公司本
期及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。
特此公告。
天津渤海化学股份有限公司
董 事 会
2024 年 1 月 17 日