悦康药业:独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关议案的独立意见

【摘要】悦康药业集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关议案的独立意见根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《悦康药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《...

            悦康药业集团股份有限公司

      独立董事关于第二届董事会第十一次会议

                相关议案的独立意见

  根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《悦康药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《悦康药业集团股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观审慎的原则，基于独立判断，现对公司第二届董事会第十一次会议的相关议案进行审议，并发表如下独立意见：

    一、《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

  公司预计的 2024 年度日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司生产经营和发展的实际需要。公司日常关联交易行为符合国家的相关规定，定价政策遵循了公平、公正、诚信的原则，不会损害中小股东的利益。审议此项关联交易时，关联董事予以回避表决，会议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

  综上，我们一致同意《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

                                        独立董事：陈可冀、王波、程华
                                                    2024 年 1 月 16 日