键凯科技:2024年第一次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：688356证券简称：键凯科技公告编号：2024-001北京键凯科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依...

证券代码：688356        证券简称：键凯科技        公告编号：2024-001
          北京键凯科技股份有限公司

      2024 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：天津市经济技术开发区西区康诚街 9 号天津键凯科技有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      8

普通股股东人数                                                      8

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        17,576,753

普通股股东所持有表决权数量                                17,576,753

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              28.9975
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        28.9975

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持，采用现场投票与网络投票相结合
的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书陈斌先生出席本次会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%）  票数    比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            17,412,920 99.0678 163,833 0.9322    0 0.0000

2、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%）  票数    比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            17,412,920 99.0678 163,833 0.9322    0 0.0000

3、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%）  票数    比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            17,412,920 99.0678 163,833 0.9322    0 0.0000

4、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%）  票数    比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            17,412,920 99.0678 163,833 0.9322    0 0.0000

（二） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案 1 属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；
2、本次股东大会的议案 2-4 属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数表决通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

  律师：陆群威、谢金莲
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

  特此公告。

                                      北京键凯科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 1 月 17 日
   报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。