荣盛发展:2024年度第一次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：002146证券简称：荣盛发展公告编号：临2024-003号荣盛房地产发展股份有限公司2024年度第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：1...

 证券代码：002146  证券简称：荣盛发展  公告编号：临 2024-003 号
              荣盛房地产发展股份有限公司

          2024 年度第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

    1.本次股东大会无否决议案的情况

    2.本次会议无变更以往股东大会已通过的决议的情况

    一、会议召开和出席情况

    荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度第一次临时股东大会于2024年1月15日下午在河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室召开。本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。参加会议的股东及股东代理人共60名，代表股份1,828,845,002股，占公司有表决权股份总数的42.0602％，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共9名，代表股份1,798,118,163股，占公司有表决权股份总数的41.3535％；通过网络投票的股东共51名，代表股份30,726,839股，占公司有表决权股份总数的0.7067％。现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共55名，代表股份 31,602,639股，占公司有表决权股份总数的0.7268％。本次会议由公司董事会召集，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议，董事长耿建明先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、提案审议表决情况


    与会股东及股东代理人以计名投票方式逐项审议并通过了如下议案：

    （一）审议通过了《关于公司 2024 年度担保计划的议案》

    表决结果：同意 1,823,686,717 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.7179％；反对 5,128,285 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2804％；弃权 30,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0016％。

    其中，中小股东的表决情况为：同意 26,444,354 股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的 83.6777％；反对 5,128,285 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 16.2274％；弃权 30,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0949％。

    （二）审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易的议案》
    本议案属于公司与荣盛建设工程有限公司（以下简称“荣盛建设”）之间的关联交易，参加本次股东大会的关联股东回避对本议案的表决。具体如下：

 关联股东名称    存在的关联关系    出席表决权股  回避表决情况
                                      份数量（股）

 荣盛控股股份

 有限公司（以  荣盛建设和公司的控股    838,369,941    回避表决

 下简称“荣盛  股东

    控股”）

    耿建明    荣盛控股董事长          560,000,000    回避表决

  荣盛建设    关联方本身              361,682,422    回避表决

    邹家立    荣盛控股董事、荣盛建设    22,190,000    回避表决

              董事

    刘山      荣盛控股董事              15,000,000    回避表决

    表决结果：同意 29,352,939 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 92.8813％；反对 2,249,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的7.1187％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东的表决情况为：同意 29,352,939 股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的 92.8813％；反对 2,249,700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 7.1187％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

    （三）审议通过了《关于向关联方借款的议案》

    本议案属于公司与荣盛控股、荣盛建设之间的关联交易，参加本次股东大会的关联股东回避对本议案的表决。具体如下：

 关联股东名称    存在的关联关系    出席表决权股  回避表决情况
                                      份数量（股）

  荣盛控股    关联方本身              838,369,941    回避表决

    耿建明    荣盛控股董事长          560,000,000    回避表决

  荣盛建设    关联方本身              361,682,422    回避表决

    邹家立    荣盛控股董事、荣盛建设    22,190,000    回避表决

              董事

    刘山      荣盛控股董事              15,000,000    回避表决

    表决结果：同意 29,151,739 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 92.2446％；反对 2,363,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的7.4775％；弃权 87,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2778％。

    其中，中小股东的表决情况为：同意 29,151,739 股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的 92.2446％；反对 2,363,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 7.4775％；弃权 87,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2778％。

    三、律师出具的法律意见书

    北京市天元律师事务所律师高媛、黄婧雅出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、与会董事签名的本次股东大会决议；

2、北京市天元律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。

                            荣盛房地产发展股份有限公司
                                    董  事  会

                              二〇二四年一月十五日