交控科技:交控科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：688015证券简称：交控科技公告编号：2024-001交控科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承...

 证券代码：688015        证券简称：交控科技        公告编号：2024-001
              交控科技股份有限公司

      2024 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
 重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
 一、会议召开和出席情况

 （一）股东大会召开的时间：2024 年 1 月 15 日

 （二）股东大会召开的地点：北京市丰台区智成北街 3 号院交控大厦 1 号楼 5
    层 501 室

 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其
    持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                        15

普通股股东人数                                                        15

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          101,218,725

普通股股东所持有表决权数量                                    101,218,725

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）    53.6454

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            53.6454

 （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，表决方式为网络投票的方式。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》和《交控科技股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的有关规 定。公司聘请了北京德恒律师事务所律师对本次股东大会进行见证。公司董事长 郜春海先生主持现场会议。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；

  2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

  3、公司董事会秘书黄勍先生出席了本次会议，其他部分高级管理人员列席
了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

股东类型              同意                      反对                  弃权

                票数      比例（%）    票数    比例（%）  票数  比例（%）

普通股        101,193,365    99.9749      25,360    0.0251      0      0.0000

2、关于修订公司部分内部治理相关制度的议案
2.01 议案名称：关于修订《交控科技股份有限公司董事会议事规则》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

股东类型              同意                      反对                弃权

                票数        比例（%）    票数  比例（%）  票数  比例（%）

普通股        101,193,365        99.9749  25,360    0.0251        0      0.0000

2.02 议案名称：关于修订《交控科技股份有限公司监事会议事规则》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

股东类型              同意                      反对                  弃权

                票数      比例（%）    票数    比例（%）  票数  比例（%）

普通股        101,193,365    99.9749      25,360      0.0251      0      0.0000

2.03 议案名称：关于修订《交控科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案

  审议结果：通过


  表决情况：

股东类型              同意                      反对                弃权

                票数        比例（%）    票数  比例（%）  票数  比例（%）

普通股        101,193,365        99.9749  25,360    0.0251      0    0.0000

2.04 议案名称：关于修订《交控科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

股东类型              同意                      反对                弃权

                票数        比例（%）    票数  比例（%）  票数  比例（%）

普通股          101,193,365      99.9749  25,360    0.0251      0    0.0000

（二）关于议案表决的有关情况说明

  1、议案 1 为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上表决通过。

  2、本次会议不涉及对中小投资者进行单独计票的议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

  律师：李华律师、秦立男律师
2、律师见证结论意见：

  本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人资格、股东大会的表决程序等事项均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

  特此公告。

                                          交控科技股份有限公司董事会

                                                    2024 年 1 月 16 日