群兴玩具:群兴玩具2024年第一次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：002575证券简称：群兴玩具公告编号：2024-001广东群兴玩具股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1、本...

证券代码：002575          证券简称：群兴玩具            公告编号：2024-001
              广东群兴玩具股份有限公司

          2024年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示：

    1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。

    2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

    3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开情况

    （一）会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2024年1月15日（星期一）下午14:30。

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月15日9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月15日9:15至2024年1月15日15:00期间的任意时间。

    （二）会议召开地点：江苏省苏州市苏州工业园区星港街168号，托尼洛兰博基尼书苑酒店，凝香阁。

    （三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

    （四）股权登记日：2024 年 1 月 10 日。

    （五）会议召集人：公司董事会。


    （六）会议主持人：董事长张金成先生。

    （七）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

    二、会议出席情况

    参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 30 人，代表有表决权的股份总
数 94,953,181 股，占公司有表决权的股份总数的 14.7736%。

    出席现场股东大会的股东及股东代理人共计 2 人，代表有表决权的股份总数
53,386,000 股，占公司有表决权的股份总数的 8.3063%。

    通过网络投票的股东共计 28 人，代表有表决权的股份总数 41,567,181 股，
占公司有表决权的股份总数的 6.4674%。

    通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 25 人，拥有及代表的股份
为 16,673,181 股，占公司股份总数的 2.5942%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
    三、提案审议表决情况

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，与会股东审议议案，并形成如下决议：

    1、审议通过了《关于续聘公司2023年度审计会计师事务所的议案》

    同意 94,691,501 股，反对 261,680 股，弃权 0 股，同意股数占出席股东大会
（含网络投票）有表决权股份总数的 99.7244%。其中，中小投资者同意 16,411,501股，反对 261,680 股，弃权 0 股，同意股数占出席股东大会（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的 98.4305%。

    四、律师见证情况

    （一）律师事务所名称：江苏经权律师事务所

    （二）见证律师：丁一律师、周赟律师


    （三）结论意见：

    见证律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格及召集人资格、本次股东大会表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

    五、备查文件

    （一）《广东群兴玩具股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；
    （二）《江苏经权律师事务所关于广东群兴玩具股份有限公司 2024 年第一
次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                      广东群兴玩具股份有限公司董事会
                                                2024 年 1 月 16 日