博腾股份:第五届董事会第二十四次临时会议决议公告

【摘要】股票代码：300363股票简称：博腾股份公告编号：2024-003号重庆博腾制药科技股份有限公司第五届董事会第二十四次临时会议决议公告公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重庆博腾制药科...

股票代码：300363          股票简称：博腾股份          公告编号：2024-003 号
          重庆博腾制药科技股份有限公司

      第五届董事会第二十四次临时会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
四次临时会议于 2024 年 1 月 15 日（星期一）以通讯会议方式召开，会议通知已
于 2024 年 1 月 9 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事
人数 9 人，实际参与表决董事人数 9 人。本次会议由董事长居年丰先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。

  会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

    一、会议审议情况

  会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案：
    1、审议通过《关于变更控股子公司重庆药羚科技有限公司处置方案的议案》。
  为更好地整合和有效利用相关资源，董事会同意将解散注销控股子公司重庆药羚科技有限公司（以下简称“药羚科技”）的方案调整为如下处置方案：公司以 1 元对价分别受让重庆思达羚智能科技合伙企业（有限合伙）所持有的药羚科技 30%股权及个人股东孙敏所持有的药羚科技 10%股权，并将药羚科技更名为“重庆博腾信息科技有限公司”（暂定名，最终以工商核准登记的名称为准），承接公司数智化相关工作。本次股权转让完成后，公司将持有药羚科技 100%股权，药羚科技将成为公司全资子公司，公司合并报表范围未发生变化。

  表决结果：  9  票同意，0票反对，  0票弃权

    二、备查文件

1、《第五届董事会第二十四次临时会议决议》。
特此公告。

                              重庆博腾制药科技股份有限公司董事会
                                                2024 年 1 月 15 日