国新能源:山西省国新能源股份有限公司第十届监事会第八次会议决议公告

【摘要】股票代码：600617900913股票简称：国新能源国新B股编号：2024-002山西省国新能源股份有限公司第十届监事会第八次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准...

股票代码：600617 900913    股票简称：国新能源 国新 B 股  编号：2024-002
            山西省国新能源股份有限公司

          第十届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及法律责任。
    一、监事会会议召开情况

  山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第八次会议由全体监事提议于2024年1月15日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2024年1月10日以电子邮件方式通知全体监事，并经全体监事同意由朱云伟先生召集和主持，本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，全体监事均以通讯表决方式出席。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，形成的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

  经与会监事审议表决，形成会议决议如下：

    议案：审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。

  经公司2024年第一次临时股东大会审议通过，朱云伟先生担任公司第十届监事会监事，根据《公司章程》规定，监事会同意选举朱云伟先生为公司第十届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

                                      山西省国新能源股份有限公司

                                                监事会

                                            2024 年 1 月 15 日