农尚环境:第四届董事会第二十二次会议决议公告

【摘要】证券代码：300536证券简称：农尚环境公告编号：2024-001武汉农尚环境股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会召开情况武汉...

证券代码：300536          证券简称：农尚环境        公告编号：2024-001
                  武汉农尚环境股份有限公司

              第四届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会召开情况

    武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议
于 2024 年 1 月 13 日在公司会议室，以现场表决结合通讯表决的方式召开。因所议
事项紧急，根据公司章程第一百二十九条，本次会议通知于 2024 年 1 月 13 日以电
子邮件送达全体董事，各位董事确认已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由董事长林峰先生主持。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高管列席会议。
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事经认真审议，通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于公司对外投资的议案》；

    根据公司发展战略规划，增强新业务供应链的稳定性，公司拟以自筹资金在 18
个月内对 New Capital Company 在中国境内设立的外商独资企业（“WFOE”）进行总
额不超过人民币 2 亿元的增资。增资完成后，公司将持有 WFOE 不低于 51%的股权。
本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，不涉及关联交易、不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。董事会授权公司经营管理层具体办理本次对外投资事宜。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的相关公告。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、2 票弃权。


    独立董事何淑光先生对本议案投弃权票，弃权理由：根据目前资料，无法形成判断，对《关于公司对外投资的议案》予以弃权。

    独立董事刘杰成先生对本议案投弃权票，弃权理由：本次对外投资农尚与 NCC
公司签订的合资协议的意向性条款中对“WFOE”的技术、资金、渠道等等条款的约定不够，不足以对投资的绩效和风险形成判断。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第二十二次会议决议。

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                          武汉农尚环境股份有限公司董事会
                                                        2024年 1月13日