宏和科技:宏和科技第三届监事会第十次会议决议公告

【摘要】证券代码：603256证券简称：宏和科技公告编号：2024-002宏和电子材料科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承...

证券代码：603256        证券简称：宏和科技      公告编号：2024-002

            宏和电子材料科技股份有限公司

            第三届监事会第十次会议决议公告

 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2024年1月12日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开并表决。本次会议应出席的监事3名，实际出席并参与表决的监事3名。本次会议由公司监事会主席邹新娥女士主持。

  本次会议通知于2024年1月3日以电子邮件方式向各位监事发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他规范性文件和《宏和电子材料科技股份有限公司章程》的规定。

    一、会议审议通过了以下议案：

  （一）、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

  具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏和电子材料科技股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2024-006）。

  表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案需提交股东大会审议。

  （二）、审议通过了《关于公司向全资子公司四川宏和增资的议案》。

  内容：因全资子公司四川宏和电子材料有限公司（以下简称“四川宏和”）业务经营需要，公司拟以自有资金 1,500 万元人民币对四川宏和进行增资，出资方式为货币出资，四川宏和注册资本拟由 1,500 万元人民币增加至 3,000 万元人民币。

  具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏和电子材料科技股份有限公司关于公司向全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-005）。


表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件
1、宏和电子材料科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议。

  特此公告。

                                    宏和电子材料科技股份有限公司
                                                监事会

                                          2024 年 1 月 13 日