浩物股份:关于公司下属公司与关联方签订《房屋租赁协议》暨关联交易的进展公告

【摘要】证券代码：000757证券简称：浩物股份公告编号：2024-06号四川浩物机电股份有限公司关于公司下属公司与关联方签订《房屋租赁协议》暨关联交易的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重...

  证券代码：000757    证券简称：浩物股份    公告编号：2024-06 号

            四川浩物机电股份有限公司

          关于公司下属公司与关联方签订

      《房屋租赁协议》暨关联交易的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易概述

  1、四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司内江市鹏翔投资有限公司（以下简称“内江鹏翔”）下属 5 家子公司天津市高德汽车贸易有限公司（以下简称“天津高德”）、天津融诚安为德科技有限公司（以下简称“天津安为德”）、天津市浩物名宣汽车销售服务有限公司（以下简称“天津名宣”）、天津浩众汽车贸易服务有限公司（以下简称“天津浩众”）、天津浩物丰田汽车销售服务有限公司（以下简称“天津浩物丰田”）基于原租赁关系的承接以及为保证子公司的日常经营及办公，分别与关联方天津融诚荣浩物产有限公司（以下简称“荣浩公司”）签订《房屋租赁协议》，承租其名下房屋。租赁面积合计为 17,631.66 平方米，租金金额合计为 24,175,358.14 元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 1.40%。

  2、鉴于荣浩公司为公司实际控制人张荣华女士控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，荣浩公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。

  3、公司于 2024 年 1 月 9 日召开独立董事专门会议九届二次会议，以
3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司下属公司拟与关联方签订<房屋租赁协议>暨关联交易的议案》，全体独立董事同
意该议案，并同意将该议案提交至董事会审议。

  4、公司于 2024 年 1 月 10 日召开九届十三次董事会会议，以 5 票同意，
0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司下属公司拟与关联方签订<房屋租赁协议>暨关联交易的议案》。关联董事陆才垠先生、刘禄
先生、张君婷女士、熊俊先生已回避表决。详情请见公司于 2024 年 1 月 11
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《九届十三次董事会会议决议公告》（公告编号：2024-01 号）。

  二、进展情况

  近日，天津高德、天津安为德、天津名宣、天津浩众及天津浩物丰田分别与荣浩公司签订《房屋租赁协议》。

  三、关联方基本情况

  1、 名称：天津融诚荣浩物产有限公司

  2、 法定代表人：古兆军

  3、 类型：有限责任公司（法人独资）

  4、 注册资本：0.0001 万元人民币

  5、 统一社会信用代码：91120101MACFGRRR65

  6、 住所：天津市和平区五大道街道睦南道 111 号

  7、 成立日期：2023 年 4 月 13 日

  8、 营业期限：2023 年 4 月 13 日至无固定期限

  9、 经营范围：一般项目：金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；进出口代理；货物进出口；国内贸易代理；金属矿石销售；煤炭及制品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

  10、 股权结构：


  11、 历史沿革：荣浩公司成立于 2023 年 4 月 13 日，注册资本 0.0001
万元，天津市浩通物产有限公司持有其 100%股权，实际控制人为张荣华女士。

  12、 关联方主要财务数据：荣浩公司成立于 2023 年 4 月 13 日，暂未
开展业务，故截至 2023 年 9 月 30 日暂无相关财务数据。

  13、 关联关系：荣浩公司为公司实际控制人张荣华女士控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，荣浩公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。

  14、 经查询，荣浩公司不是失信被执行人。

  四、《房屋租赁协议》的主要内容


出租  承租                房屋使用                                提前终止

 方    方    租赁原因    范围及使        各项费用的约定        协议的条    其他约定

（甲  （乙                用期限                                    件

方）  方）

                                    1．甲乙双方商定：租赁使用以上  1．在使用

                                    房屋，租赁单价为 1.45 元/平方  期内如因  1．甲乙双方在
                          甲方同意  米/日，年租金为 1,706,349.63 元  严重自然  签订《房屋租赁
            依据天津市第  将座落于  （含税）。甲乙双方应于每季度  灾害等不  协议》时，应同
            二中级人民法  空港经济  首月前 10 日内结算本季度的租  可抗力因  时签订《房屋使
            院于 2023 年  区环河北  金，同时甲方应向乙方开具相应  素导致乙  用安全协议》。
            11月8日送达  路 8 号的  的增值税发票。              方无法继  乙方自进住该房
            的执行裁定书  汽车展厅  2．乙方已向原出租方天津空畅  续使用该  屋办公之日起至
            【案号：      办公用房  资产管理有限公司支付的 2023  房屋时，甲  归还甲方该房屋
            （2023）津 02  和维修车  年 11 月 09 日至 2026 年 05 月 27  方有权提  之日止，全面负
            执恢 38 号之  间合计建  日的租金（金额：4,352,132.67  前终止《房  责该房屋内的安
            二】，天津空  筑面积    元），由甲乙双方共同协调原出  屋租赁协  全及防火工作。
            港经济区环河  3,224.09平  租方尽快将其转付至甲方。上述  议》，乙方  2．《房屋租赁
            北路 8 号不动  方米房屋  款项全额进入甲方指定账户时，  应在双方  协议》未尽事
            产的所有权已  及房屋外  视为乙方已向甲方支付 2023 年  协商的合  宜，双方协商解
荣浩  天津  转移至甲方名  绿化带以  11 月 09 日至 2026 年 05 月 27 日  理期限内  决，并以书面方
公司  高德  下。基于原租  内的场地  的租金。若自《房屋租赁协议》  腾房搬出。 式作出补充约
            赁关系的承接  提供给乙  签署之日起 60 日内，甲方未收到  各项应缴  定，补充约定与
            以及甲方为支  方使用。租  上述预付租金，则有权要求与乙  费用按实  《房屋租赁协
            持乙方开展汽  期自 2023  方重新约定租金支付方式。      际使用时  议》有同等效
            车销售、维修  年 11 月 9  3．在租赁物业使用期内，乙方因  间结算，甲  力。双方若出现
            经营、停放汽  日起至    经营办公使用的水、电、暖、电  乙双方均  纠纷，需先行协
            车等业务，就  2026 年 05  话、环卫、排污、保安等各项服  不负由此  商解决，无法达
            乙方有偿使用  月 27 日    务产生费用，由乙方自行承担并  产生的经  成协议的，任何
            甲方位于空港  止。未经甲  按时交纳。                  济赔偿责  一方可向租赁
            经济区环河北  方同意，乙  4．乙方因自身经营需要进行的  任。      房屋所在地的
            路 8 号房屋开  方不得擅  室内装修改造，须征得甲方书面  2．除前款  法院提起诉讼。
            展经营达成一  自转租或  同意并办理相关的审批手续后才  规定的情  3．《房屋租赁
            致，签订《房  转借该房  可进行施工，所需装修改造费用  形外，《房  协议》自甲乙双
            屋租赁协议》。 屋。      均由乙方自行承担。未经甲方许  屋租赁协  方签字盖章后
                                    可及管理部门审批，乙方不得擅  议》不得提  生效。

                                    自拆改原有建筑结构及原有设    前终止。

                                    施。

            依据天津市第  甲方同意  1．甲乙双方商定：租赁使用以上  1．在使用  1．甲乙双方在
            二中级人民法  将座落于  房屋，租赁单价为 1.45 元/平方  期内如因  签订《房屋租赁
            院于 2023 年  空港经济  米/日，年租金为 1,227,023.79 元  严重自然  协议》时，应同
            11月8日送达  区汽车园  （含税）。甲乙双方应于每季度  灾害等不  时签订《房屋使
            的执行裁定书  中路 24 号  首月前 10 日内结算本季度的租  可抗力因  用安全协议》。
      天津  【案号：      的汽车展  金，同时甲方应向乙方开具相应  素导致乙  乙方自进住该
荣浩  安为  （2023）津 02  厅办公用  的增值税发票。              方无法继  房屋办公之日
公司  德  执恢 38 号之  房和维修  2．原承租方天津市骏达汽车销  续使用该  起至归还甲方
            三】，天津空  车间合计  售服务有限公司已向原出租方天  房屋时，甲  该房屋之日止，
            港经济区汽车  建筑面积  津空畅资产管理有限公司支付的  方有权提  全面负责该房
            园中路 24 号  2,318.42平  2023 年 11 月 09 日至 2026 年 10  前终止《房  屋内的安全及
            不动产的所有  方米房屋  月 09 日的租金（金额：        屋租赁协  防火工作。

            权已转移至甲  及房屋外  3,582,641.44 元），由甲乙双方共  议》，乙方  2．《房屋租赁
            方名下。基于  绿化带以  同协调原出租方将其转付至甲    应在双方  协议》未尽事

            原租赁关系的  内的场地  方。上述款项全额进入甲方指定  协商的合  宜，双方协商解
            承接以及甲方  提供给乙  账户时，视为乙方已向甲方支付  理期限内  决，并以书面方
            为支持乙方开  方使用。租  2023 年 11 月 09 日至 2026 年 10  腾房搬出。 式作出补充约
            展汽车销售、  期自 2023  月 09 日的租金。若自《房屋租赁  各项应缴  定，补充约定与
            维修经营、停  年 11 月 9  协议》签署之日起 60 日内，