胜蓝股份:第三届董事会第十四次会议决议公告

【摘要】证券代码：300843证券简称：胜蓝股份公告编号：2024-004债券代码：123143债券简称：胜蓝转债胜蓝科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述...

证券代码：300843          证券简称：胜蓝股份      公告编号：2024-004
债券代码：123143          债券简称：胜蓝转债

            胜蓝科技股份有限公司

      第三届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  胜蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于
2024 年 1 月 11 日在广东省东莞市东坑镇横东路 225 号公司会议室以现场表决与
通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 5 日以电话、电子邮件、
传真等方式发出。本次会议由董事长黄雪林先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：曾一龙先生、赵连军先生、苏文荣先生以通讯表决方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

  与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

    经审议，全体董事一致同意聘任许立各先生担任公司副总经理、董事会秘书，任期从本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

  公司独立董事专门会议对该事项发表了同意的审核意见。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    三、备查文件

  第三届董事会第十四次会议决议

特此公告。

                                      胜蓝科技股份有限公司董事会
                                                2024 年 1 月 12 日