达嘉维康:湖南达嘉维康医药产业股份有限公司章程

【摘要】湖南达嘉维康医药产业股份有限公司章程目录第一章总则......1第二章经营宗旨和范围......2第一节股份发行......3第二节股份增减和回购......4第三节股份转让......5第四章股东和股东大会......6第一节股东.......

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司

              章程


                            目 录


第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2

  第一节 股份发行...... 3

  第二节 股份增减和回购......4

  第三节 股份转让...... 5
第四章 股东和股东大会...... 6

  第一节 股东......7

  第二节 股东大会的一般规定...... 9

  第三节 股东大会的召集......16

  第四节 股东大会的提案与通知......18

  第五节 股东大会的召开......20

  第六节 股东大会的表决和决议......23
第五章 董事会......28

  第一节 董事......28

  第二节 董事会......32

  第三节 董事会专门委员会...... 37
第六章 总经理及其他高级管理人员......39
第七章 监事会......41

  第一节 监事......41

  第二节 监事会......42
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......44
第一节 财务会计制度...... 44

  第二节 内部审计...... 49

  第三节 会计师事务所的聘任...... 49
第九章 通知和公告......50

  第一节 通知......50

  第二节 公告......51
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......51

  第一节 合并、分立、增资和减资...... 51

  第二节 解散和清算......52
第十一章 修改章程......54
第十二章 附则......55

                                  第一章 总则

第一条          为维护湖南达嘉维康医药产业股份有限公司(以下简称“公司”)、股东
                和债权人的合法权益, 规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公
                司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称
                “《证券法》”)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称
                “《上市规则》”)和其他有关规定, 制订本章程。

第二条          公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

                公司系由湖南同健大药房连锁有限公司的全体股东共同以发起方式设立
                的股份有限公司, 在长沙市市场监督管理局注册登记, 取得营业执照, 营
                业执照统一社会信用代码: 91430100743169413D。

第三条          公司于 2021 年 2 月 24 日经深交所审核并于 2021 年 10 月 26 日经中国
                证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册，首次向社会
                公众发行人民币普通股 5,162.6425 万股，于 2021 年 12 月 7 日在深圳
                证券交易所创业板上市。

第四条          公司注册名称: 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司。

                英文名称: Hunan Dajiaweikang Pharmaceutical Industry Co.,Ltd.

第五条          公司住所: 湖南省长沙市岳麓区茯苓路 30 号, 邮政编码: 410000。

第六条          公司注册资本为人民币 20,650.57 万元。

第七条          公司为永久存续的股份有限公司。

第八条          董事长为公司的法定代表人。

第九条          公司全部资产分为等额股份, 股东以其认购的股份为限对公司承担责任,
                公司以其全部资产对公司的债务承担责任。


第十条          本章程自生效之日起, 即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
                东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件, 对公司、股东、
                董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。依据
                本章程, 股东可以起诉股东, 股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其
                他高级管理人员, 股东可以起诉公司, 公司可以起诉股东、董事、监事、
                总经理和其他高级管理人员。

第十一条        本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务
                负责人。

第十二条        公司根据中国共产党章程的规定, 设立共产党组织、开展党的活动。公
                司为党组织的活动提供必要条件。

                            第二章 经营宗旨和范围

第十三条        公司的经营宗旨: 质量至上, 诚信为本。

第十四条        经依法登记, 公司的经营范围: 商业特许经营；药品进出口；生化药品、
                中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、卫生消毒用
                品、化妆品及卫生用品、体育用品及器材、预包装饮料酒、婴儿用品、
                乳制品、保健食品、塑料制品、一类医疗器械、二类医疗器械、三类医
                疗器械、日用百货、日用杂品、粮油、干果、坚果、熟食、海味干货、
                进口酒类、豆制品、散装食品、国产酒类、进口食品、陶瓷、玻璃器
                皿、木制、塑料、皮革日用品、小饰物、小礼品、化学试剂及日用化学
                产品（不含危险及监控化学品）、针棉纺织品、家用电器及电子产品的
                零售；消毒剂、土特产、酒剂（含中药提取）、预包装食品（含冷藏冷
                冻食品）、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品、特殊医学用途配方
                食品、农产品、保健用品、玻璃制品销售；互联网药品交易、药品信息
                服务；食品、农产品互联网销售；医疗设备的技术咨询；健康医疗产业
                项目的管理、运营；医疗器械技术推广服务；货物进出口；普通货物运
                输（货运出租、搬场运输除外）；货物仓储（不含危化品和监控品）；会

                议服务；培训活动的组织；医药咨询； 生物制品零售（含冷藏药品、冷
                冻药品）；营养健康咨询服务；健康养生咨询（不含医疗诊断）；第二类
                增值电信业务中的信息服务业务。（依法须经批准的项目，经相关部门
                批准后方可开展经营活动）

                                第一节 股份发行

第十五条        公司的股份采取股票的形式。

第十六条        公司股份的发行, 实行公开、公平、公正的原则, 同种类的每一股份应当
                具有同等权利。

                同次发行的同种类股票, 每股的发行条件和价格应当相同; 任何单位或者
                个人所认购的股份, 每股应当支付相同价额。

第十七条        公司发行的股份, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。(以下
                简称“证券登记结算机构”)集中存管。

第十八条        公司发起人为王毅清、钟雪松、王越、胡健、赵红梅、明晖、邹鲜红、
                王孟君、王慧君、李畅文、张建国、唐娟、陈珊瑚、李玉兰、孙明。公
                司发起人共 15 名, 各发起人及其认购股份数、持股比例、出资方式如下:

            序号  发起人名姓名  认购股份数(股)    持股比例      出资方式

            1.      王毅清        4,000,000        40%      净资产折股

            2.      钟雪松        1,600,000        16%      净资产折股

            3.      王越        1,000,000        10%      净资产折股

            4.      赵红梅        500,000        5%        净资产折股

            5.      明晖          400,000        4%        净资产折股

            6.      胡健          300,000        3%        净资产折股

            7.      王孟君        300,000        3%        净资产折股

            8.      王慧君        300,000        3%        净资产折股

            9.      李畅文        300,000        3%        净资产折股


            10.    张建国        300,000        3%        净资产折股

            11.    邹鲜红        200,000        2%        净资产折股

            12.      唐娟          200,000        2%        净资产折股

            13.    陈珊瑚        200,000        2%        净资产折股

            14.    李玉兰        200,000        2%        净资产折股

            15.      孙明          200,000        2%        净资产折股

                  合计          10,000,000      100%          --

第十九条        公司股份总数 20,650.57 万股，均为普通股，并以人民币表明面值。

第二十条        公司股份每股面值为人民币 1 元。

第二十一条      公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补
                偿或贷款等形式, 对购买或拟购买公司股份的人提供任何资助。

                            第二节 股份增减和回购

第二十二条      公司根据经营和发展的需要, 依照法律、法规的规定, 经股东大会分别作
                出决议, 可以采用下列方式增加资本:

                (一)  公开发行股份;

                (二)  非公开发行股份;