贵广网络:2024年第一次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：600996证券简称：贵广网络公告编号：2024-001债券代码：110052债券简称：贵广转债贵州省广播电视信息网络股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈...

证券代码：600996        证券简称：贵广网络        公告编号：2024-001
债券代码：110052        债券简称：贵广转债

    贵州省广播电视信息网络股份有限公司

      2024 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2024 年 1 月 11 日

(二)  股东大会召开的地点：贵州省贵阳市观山湖区金阳南路 36 号贵广网络大
  楼 4-1 会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    78

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          683,823,228

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股        56.4823
 份总数的比例（%）
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，由董事、总经理陈彧先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》有关规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 10 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书黄宗文先生出席会议；公司其他高管列席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案

1、 议案名称：关于调整 2023 年度关联担保预计的议案

  审议结果：通过
表决情况：

股东          同意                反对                弃权

类型    票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）

 A 股  205,302,041  76.3296 2,395,449  0.8906 61,270,052  22.7798

(二)  累积投票议案表决情况
1、 关于增补独立董事的议案

议案  议案名称        得票数        得票数占出席会议有  是否当选
序号                                  效表决权的比例（%）

2.01  阮志群          632,659,814              92.5180    是

2.02    王俊峰          632,504,239              92.4952    是

(三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案  议案名          同意                反对              弃权

序号    称      票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）

      关 于 调

      整 2023

 1  年 度 关  83,878,313  97.2163  2,395,449    2.7763  6,300    0.0074
      联 担 保

      预 计 的

      议案

2.01  阮志群  56,747,698  52.5874          0    0.0000      0    0.0000

2.02  王俊峰  56,592,123  52.4432          0    0.0000      0    0.0000

(四)  关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1、2 为对中小投资者单独计票的议案
2、议案 1《关于调整 2023 年度关联担保预计的议案》，关联股东贵州广电传媒集团有限公司、贵州广播影视投资有限公司回避表决。经非关联股东投票表决，以同意票代表股份占出席股东大会非关联股东所持有效表决权股份的 1/2 以上审议通过。
三、  律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：夏杰、黄馨
2、律师见证结论意见：
北京德恒律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。

                            贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
                                                    2024 年 1 月 12 日