井松智能:井松智能2024年第一次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：688251证券简称：井松智能公告编号：2024-003合肥井松智能科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整...

证券代码：688251        证券简称：井松智能        公告编号：2024-003
        合肥井松智能科技股份有限公司

      2024 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 11 日

（二） 股东大会召开的地点：合肥市新站区毕昇路 128 号 2 楼 4 号会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      7

普通股股东人数                                                      7

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        23,428,221

普通股股东所持有表决权数量                                23,428,221

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              39.6386
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        39.6386

注:截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 323,901 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，董事长姚志坚先生主持，会议采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书朱祥芝女士出席了会议；公司全体高管和见证律师列席会议。二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度及相应接受担
  保事项的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例（%） 票  比例
                                                          数  （%）

普通股            23,412,610 99.9334 15,611  0.0666    0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议                      同意            反对            弃权

 案      议案名称            比例

 序                  票数  （%）    票数  比例（%） 票数 比例（%）
 号

    《关于公司 2024

    年度向金融机构

1    申请综合授信额    0  0.0000  15,611  100.0000    0  0.0000
    度及相应接受担

    保事项的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会审议的议案为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东所
持表决权股权总数的二分之一以上审议通过。

  本次审议的议案已对中小投资者进行了单独计票。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

  律师：刘倩怡、席彤彤
2、 律师见证结论意见：

  基于上述事实，天禾律师认为，公司 2024 年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

  特此公告。

                                  合肥井松智能科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 1 月 12 日