华懋科技:华懋科技2024年第二次临时监事会会议决议公告

【摘要】证券代码：603306证券简称：华懋科技公告编号:2024-008债券代码：113677债券简称：华懋转债华懋（厦门）新材料科技股份有限公司2024年第二次临时监事会会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性...

证券代码：603306        证券简称：华懋科技        公告编号: 2024-008
债券代码：113677        债券简称：华懋转债

        华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

        2024 年第二次临时监事会会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二
次临时监事会会议于 2024 年 1 月 11 日在厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司
会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由王锋道先生主持。本次会议应到监事
3 人，实到监事 3 人（其中通讯表决方式出席会议 2 人）。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）》、《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程（以下简称“公司章程”）》和《监事会议事规则》的有关规定。会议的召集、召开合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

  详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-009）。公司拟以自有资金或自筹资金回购公司股份，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次回购股份事项属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

  表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

                              华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
                                                    监事会

                                            二〇二四年一月十二日