*ST西钢:西宁特殊钢股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：600117证券简称：*ST西钢公告编号：临2024-003西宁特殊钢股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整...

证券代码：600117        证券简称：*ST 西钢      公告编号：临 2024-003
            西宁特殊钢股份有限公司

      2024 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2024 年 1 月 11 日

(二)  股东大会召开的地点：西宁特殊钢股份有限公司办公楼 101 会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      18

其中：A 股股东人数                                                  18

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          2,310,640,943

其中：A 股股东持有股份总数                              2,310,640,943

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                            70.9849

其中：A 股股东持股占股份总数的比例                            70.9849
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》以及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长汪世峰先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席会议。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书焦付良先生出席了本次股东大会；公司部分高管人员列席了此次
  股东大会。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于预计 2024 年度日常关联交易情况的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型            同意                反对            弃权

                票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）

    A 股    1,335,627,043 99.9922  103,900  0.0078      0  0.0000

普通股合计:  1,335,627,043 99.9922  103,900  0.0078      0  0.0000

2、 议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案

  审议结果：通过
表决情况：


 股东类型            同意                反对            弃权

                票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）

    A 股    2,310,537,043 99.9955  103,900  0.0045      0  0.0000

普通股合计:  2,310,537,043 99.9955  103,900  0.0045      0  0.0000

3、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型            同意                反对            弃权

                票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）

    A 股    2,310,537,043 99.9955  103,900  0.0045      0  0.0000

普通股合计:  2,310,537,043 99.9955  103,900  0.0045      0  0.0000

4、 议案名称：《西宁特殊钢股份有限公司股东大会议事规则》

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型            同意                反对            弃权

                票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）

    A 股    2,310,537,043 99.9955  103,900  0.0045      0  0.0000

普通股合计:  2,310,537,043 99.9955 103,900  0.0045      0 0.0000
5、 议案名称：《西宁特殊钢股份有限公司董事会议事规则》

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型            同意                反对            弃权

                票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）

    A 股    2,310,537,043 99.9955  103,900  0.0045      0  0.0000

普通股合计:  2,310,537,043 99.9955 103,900  0.0045      0 0.0000

6、 议案名称：《西宁特殊钢股份有限公司监事会议事规则》

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型            同意                反对            弃权

                票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）

    A 股    2,310,537,043 99.9955  103,900  0.0045      0  0.0000

普通股合计:  2,310,537,043 99.9955 103,900  0.0045      0 0.0000

7、 议案名称：《西宁特殊钢股份有限公司关联交易管理制度》

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型            同意                反对            弃权


                票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）

    A 股    2,310,537,043 99.9955  103,900  0.0045      0  0.0000

普通股合计:  2,310,537,043 99.9955 103,900  0.0045      0 0.0000

8、 议案名称：《西宁特殊钢股份有限公司对外担保管理制度》

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型            同意                反对            弃权

                票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）

    A 股    2,310,537,043 99.9955  103,900  0.0045      0  0.0000

普通股合计:  2,310,537,043 99.9955 103,900  0.0045      0 0.0000

(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案    议案名称          同意            反对          弃权

 序号                  票数    比例（%） 票数 比例（%） 票数  比例
                                                              （%）

1    关于预计2024  470,424,  99.9779 103,  0.0221    0  0.0000
      年度日常关联      185            900

      交易情况的议

      案

2    关于调整独立  470,424,  99.9779 103,  0.0221    0  0.0000
      董事薪酬的议      185            900

      案

3    关于修订《公  470,424,  99.9779 103,  0.0221    0  0.0000
      司章程》并办      185            900

      理工商变更的

      议案

4.01  《西宁特殊钢  470,424,  99.9779 103,  0.0221    0  0.0000

      股份有限公司      185            900

      股东大会议事

      规则》

4.02  《西宁特殊钢  470,424,  99.9779 103,  0.0221    0  0.0000
      股份有限公司      185            900

      董事会议事规

      则》

4.03  《西宁特殊钢  470,424,  99.9779 103,  0.0221    0  0.0000
      股份有限公司      185            900

      监事会议事规

      则》

4.04  《西宁特殊钢  470,424,  99.9779 103,  0.0221    0  0.0000
      股份有限公司      185            900

      关联交易管理

      制度》

4.05  《西宁特殊钢  470,424,  99.9779 103,  0.0221    0  0.0000
      股份有限公司      185            900

      对外担保管理

      制度》

(三)  关于议案表决的有关情况说明
1.以普通决议的表决方式审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易情况的议案》，天津建龙钢铁实业有限公司回避表决；
2.以普通决议的表决方式审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》；
3.以特别决议的表决方式表决通过《关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案》；
4.以普通